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涟源市汇源煤气有限公司 董事会管理制度目录 章 目 标 题 页码 涟源市汇源煤气有限公司董事会工作程序 2 第一章 总则 2 第二章 会议工作 3 第三章 日常管理工作 6 第四章 附则 8 涟源市汇源煤气有限公司董事会议事规则 16 第一章 总则 16 第二章 董事会的职责与授权 16 第三章 董事会的组成及下设机构 18 第四章 董事会秘书 20 第五章 董事长 21 第六章 董事会会议召开程序 24 第七章 董事会会议表决程序 26 第八章 董事会会议文档管理 27 第九章 董事会其它工作程序 27 第十章 附则 28 涟源市汇源煤气有限公司董事守则 29 涟源市汇源煤气有限公司 董事会工作程序 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会的职能和作用，提高董事会的工作效率与决策的科学性，依据《涟源市汇源煤气有限公司董事会议事规则》，制订本程序。 第二条 公司董事会依据公司法及本公司章程行使其权力。董事会决议经董事长、各董事签字后生效。 第三条 董事会设董事会秘书为日常工作人员，协助董事长办理董事会的具体事务，根据公司情况，董事会秘书可聘请专职人员，也可由董事长指定人员兼职。 第四条 董事会在决策、经营管理等具体工作中形成紧密的协作与配合关系，由此成立董事会秘书处，各分公司、综合管理中心文秘工作