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 浙江天通电子股份有限公司 二ΟΟ二年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 独立董事李建保先生因国家科技部要检查其担任主任的国家重点实验室事 宜不能亲自出席董事会，在审查此次会议资料后，授权独立董事荆林波先生代行 表决权。 浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长潘广通先生、总经理潘建清先生、财务总监王凤鸣先生声明：保 证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 1 目 录 一、公司基本情况简介………………………………………………………………3 二、会计数据和业务数据摘要………………………………………………………4 三、股本变动及股东情况……………………………………………………………6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………8 五、公司治理结构……………………………………………………………………11 六、股东大会情况简介………………………………………………………………13 七、董事会报告………………………………………………………………………14 八、监事会报告………………………………………………………………………21 九、重要事项…………………………………………………………………………23 十、财务会计报告……………………………………………………………………25 十一、备查文件目录…………………………………………………………………52 2 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：浙江天通电子股份有限公司 公司法定英文名称：ZheJiang Tiantong Electronics Co.,LTD 英文名称缩写：TDG 2 、公司法定代表人：潘广通 3、公司董事会秘书：许丽秀 联系地址：浙江省海宁市龙祥写字楼十八层 联系电话：0573 －7230878 传 真：0573 －7230228 电子信箱：tdga@ 4 、公司注册地址：浙江省海宁市郭店镇建设路11 号 邮政编码：314412 公司办公地址：浙江省海宁市龙祥写字楼十八层 邮政编码：314400 公司国际互联网网址： 电子信箱：tdga@ 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载公司年报的中国证监会指定网站的网址： 公司年报备置地点：浙江省海宁市龙祥写字楼十八层本公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：天通股份 股票代码：600330 7、公司其他有关资料： 公司首次注册登记日期、地点：公司于1999 年2 月10 日在浙江省工商行 政管理局登记注册。 公司法人营业执照注册号：3300001005459 税务登记号码：330481710969078 公司聘请的会计师事务所：公司聘请了浙江天健会计师事务所为审计、咨 询机构。 办公地址为浙江省杭州文三路388 号钱江科技大厦15-20 楼。 3 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据情况（单位：人民币元）： 项目 金额 利润总额 67,842,308.00 净利润 63,194,791.53 扣除非经常性损益后的净利润