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浙江景兴纸业股份有限公司 股东大会议事规则 二○○七年八月修订 目 录 第一章 总 则错误！未定义书签。 第二章 股东大会的性质和职权错误！未定义书签。 第三章 独立董事、监事会或股东提议召开临时股东大会错误！未定义书签。 第四章 股东大会的提案与通知错误！未定义书签。 第五章 会议登记 错误！未定义书签。 第六章 股东大会的召开 错误！未定义书签。 第七章 股东大会的表决和决议错误！未定义书签。 第八章 股东大会记录 错误！未定义书签。 第九章 其 他错误！未定义书签。 浙江景兴纸业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江景兴纸业股份有限公司( 以下简称公司)及公司股东的合法 权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大 会依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》( 以下简称“ 《公司 法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“ 《证券法》”)、《上市公司 股东大会规则》、《浙江景兴纸业股份有限公司章程》(以下简称“ 《公司 章程》”)、《上市公司治理准则》以及其他的有关法律、法规规定, 制 定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 股东大会性质: 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依法行使下列职权: (一) 决定公司的经营方针和投资计划; (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事, 决定有关董事、 监事的报酬事项; (三) 审议批准董事会的报告; (四) 审议批准监事会的报告; (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八) 对发行公司债券作出决议; (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十) 修改公司章程; (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二) 审议批准章程第四十一条规定的担保事项; (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产 30%的事项; (十四) 审议批准变更募集资金用途事项; (十五) 审议股权激励计划; (十六) 对董事会设立的战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会作 出决议; (十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决 定的其他事项。 第四条 股东大会授权董事会行使以下对外投资、出售、收购资产以及对外借款 的权限: 董事会运用公司资产所作出的对外投资、出售、收购资产以及对外借款 的权限为: （一）对外投资(中长期)的授权 1) 一年或以上的中长期投资及股权转让的授权为： 单项对外投资或股权转让所运用的资金金额或实物资产的帐面净 值占本