神州优车股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-029 证券代码：838006 证券简称：神州优车 主办券商：中金公司 神州优车股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年4 月14 日 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村东路118 号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陆正耀 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次年度股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和 公司章程的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共37 人， 持有表决权的股份1,372,848,607 股，占公司股份总数的60.50%。 二、议案审议情况 1 / 5 公告编号：2017-029 (一)审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要 的议案》 1.议案内容 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有 关规定的相关要求，编制公司2016 年年度报告及摘要并予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数1,372,848,607 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情形。 (二)审议通过《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 《2016 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数1,372,848,607 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情形。 (三)审议通过《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》 2 / 5 公告编号：2017-029 1.议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作 《2016 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数1,372,848,607 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情形。 (四)审议通过 《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》 1.议案内容 根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数1,372,848,607 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情形。 (五)审议通过 《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016 年度财务决算 情况（包括对2016 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财