新光钢铁股份有限公司董事会召开八十八年股东常会公告.docVIP

新光鋼鐵股份有限公司董事會召開年股東常會公告 中華民國年月日 主旨：公告召開年股東常會有關事項。 依據：依公司法、相關法令規定及本公司年月日董事會決議辦理。 公告事項： 開會時間：中華民國年月日(星期)上午九時正。 開會地點：桃園觀音觀音工業區工業八路號。 會議召集事由： 事項：(1).。報告事項：(1).年度營業報告。 (2).監察人審查年度決算報告。 (3).赴大陸地區從事間接投資報告。買回公司股份。承認事項：(1).承認年度決算表冊案。承認年度盈案。「股東會議事規則」案。「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。擬以資本公積發放現金案。本公司經年月日董事會決議通過，擬定如下：(一). 以資本公積發放現金每股配發元，俟股東會決議通過後，授權董事會另定發放基準日。 依公司法第一六五條規定，自年4月日至年月日止本公司普通股股票（股票代碼：2031），，以維股東權益依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於年4月日（星期）至年4月日（星期）止受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定，向本公司提出申請。受理提案地點：三重重新路四段97號25樓（本公司股務單位），連絡電話：02 本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知。 凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料，逕行辦理過戶手續。 股東常會通知書及委託書將於股東常會召開日三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站.tw)，請逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市東興路八號地下一樓 電話：(02)2746-3797）洽詢。 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(三重重新路四段九十七號樓)。 依委託書使用規則第十三條之一規定指定委統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 特此公告。 新光鋼鐵股份有限公司 年股東常會提案權公告 開會時間：年月日(星期)上午九時整。 開會地點：桃園縣觀音鄉觀音工業區工業八路號 依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司受理股東提案申請期間及地點如下： 受理期間：自民國10年4月日起自10年4月1日止(上午9時至下午5時)。 受理處所:新北市三重區重新路四段97號25樓。(本公司股務單位，電話:02。 本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知。 特此公告。