吉林华微电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2017-039 债券代码：122134 债券简称：11 华微债 吉林华微电子股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2017年12月11日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2017 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年12 月11 日9 点30 分 召开地点：吉林省吉林市高新区深圳街99 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年12 月11 日 至2017 年12 月11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会 审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。 公司本次股东大会由独立董事何进先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东 大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、 方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《吉林华微电子股份有限公司独立董事 公开征集委托投票权的公告》。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 审议《吉林华微电子股份有限公司 2017 年限 1 √ 制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 审议《关于制定吉林华微电子股份有限公司 2 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √ 法的议案》 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权 3 √ 激励相关事宜的议案》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经2017 年 11 月22 公司召开的第六届董事会第二十二次会议和公司 第六届监事会第十五次会议分别审议通过，详见公司2017 年11 月23 日在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 披露的相关公告。 2、特别决议议案：1、2、3 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3 应回避表决的关联股东名称：拟为本次股权激励对象的股东或与激励对象