安徽鑫科新材料股份有限公司2012年第三次临时股东大会会.PDFVIP

证券代码：600255 股票简称：鑫科材料 编号：临 2012—031 安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会会议通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示 ●会议召开时间：2012 年9 月5 日上午9 ：00 时 ●股权登记日：20 12 年8 月31 日 ●会议召开地点：芜湖市国信大酒店 ●会议方式：现场投票 ●是否提供网络投票：否 一、召开会议的基本情况： 1、会议召集人：本公司董事会； 2 、会议时间：现场会议召开的时间为2012 年9 月5 日上午9 ：00 时； 3、会议地点：芜湖市国信大酒店； 4 、会议方式：本次会议采取现场投票的方式。 二、议出席对象： 1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问； 2 、截止20 12 年8 月31 日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东； 3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司股东 （授权委托书式样见附件）。 1 三、本次股东大会审议事项： 1、《关于修订公司章程的议案》； 2 、《安徽鑫科新材料股份有限公司未来三年（2012 年--2014 年）股东回报 规划》。 四、股东大会会议登记方法： 1、登记方式 （1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授 权委托书、授权人股东帐户卡登记； （2 ）法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、 授权委托书、授权人股东帐户卡登记； （3 ）异地股东可采取信函或传真的方式登记。 2 、登记地点：公司董事会办公室 登记时间：20 12 年9 月3 日（上午9 ：00--下午 16：30 ） 联 系 人：张龙 联系电话：0553-5847423 传 真：0553-5847423 地 址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3 号 邮 编：241006 3、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2012 年8 月21 日 2 附件：授权委托书格式 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本人/单位出席安徽鑫科新材 料股份有限公司20 12 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名或盖章： 身份证号码： 持有股数： 股东代码： 受托人姓名： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日 3