600082_ 海泰发展股东大会议事规则.pptVIP

* 天津海泰科技发展股份有限公司 股东大会议事规则 （经 2012 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇一二年八月 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 目 录 总则 ....................................................... 2 股东大会的性质和职权 ....................................... 3 股东大会的召集 ............................................. 3 股东大会的通知 ............................................. 5 股东大会的提案及议事内容 ................................... 7 出席股东大会的股东资格认定与登记 .......................... 10 会议签到 .................................................. 12 股东大会的召开 ............................................ 12 股东大会决议 .............................................. 17 股东大会纪律 .............................................. 19 第十一章 第十二章 第十三章 第十四章 股东大会记录 ............................................ 20 休会与散会 .............................................. 21 股东大会决议的执行和信息披露规定 ........................ 21 附则 .................................................... 22 1 第一条 第二条 第三条 第四条 第五条 依据 （ 和 第一章 总则 为维护天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称公司）及公司股 东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权， 《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》 、） 《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》 、） 《上市公司股 东大会规则》 以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）和《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，制定本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。上市公司全体董 事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会应当在《公司法》 《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开, 出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东 大会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告中国证监会和上海证券交 易所,说明原因并公告。 公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告: （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 2 第九条 第二章 股东大会的性质和职权 第六条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式事项作出决议