600340_ 华夏幸福公司章程（2012修订）.pptVIP

华夏幸福基业投资开发股份有限公司章程 会计年度经审计净利润的10%以上；但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相 关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 500万元的，还应提交股东大会审议。 （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 的10%以上；但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净 资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元的，还应提交股东大会审议。 本条中的交易事项包括但不限于：购买或出售资产；对外投资（含委托理财， 委托贷款）；提供财务资助（对外借款）；租入或租出资产；委托或者受托管理资 产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议等。 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资 产购买或者出售行为，仍包括在内。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 公司下列对外担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： （一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资 产的 50%以后提供的任何担保； （三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四） 按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审 计总资产 30%的担保； （五） 按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审 计净资产 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上； （六） 证券交易所或者公司章程规定的应经股东大会审议的其他担保。 30 华夏幸福基业投资开发股份有限公司章程 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还 应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；前款第（四）项担保，应当经 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 以上所称“对外担保”，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。所称“担保金额”，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。公司控股子公司的对外担保，比 照上述规定执行。公司控股子公司应在其自身董事会或自身股东会做出决议后， 及时通知公司履行有关信息披露义务。 公司购买经营性土地事项应当按以下程序提交审议： (一)公司及公司控股子公司购买经营性土地，涉及交易金额在公司最近一期 经审计总资产的 50%以上的，由股东大会审议批准。该事项授权经营层先行参加 土地投标或竞买活动，待竞拍成功后报董事会、股东大会审议批准。 （二）公司及公司控股子公司购买经营性土地，涉及交易金额在公司最近一 期经审计总资产的 50%以下，由董事会审议决定。董事会授权经营层先行参加土 地投标或竞买活动，待竞拍成功后报董事会审议批准。 （三）对公司及公司控股子公司购买经营性土地涉及单笔交易金额不超过公 司最近经审计总资产 10%的，董事会授权董事长在遇有土地招投标等紧急情况时， 根据经营计划和经营班子提议对该等事项进行决策，事后通报董事会并备案。 第一百一十条 选举产生。 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数 第一百一十一条 董事长行使下列职权： 31 华夏幸福基业投资开发股份有限公司章程 （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （五）行使法定代表人的职权； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合 法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （七）董事会授予的其他职权。 第一百一十二条 公司 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召 开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 第一百一十四条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会， 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持 董事会会议。 第一百一十五条 通知全体董事。 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议应在会议召开五日以前书面 董事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； 32 华夏幸福基业投资开发股份有限公司章程 （二）会议期限； （三）事