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深圳达实智能股份有限公司 股东大会议事规则 二〇一〇年十一月 目 录 第一章 总则 2 第二章 股东大会的种类 3 第三章 股东大会的召集 4 第四章 股东大会的提案与通知 5 第五章 股东大会的召开 7 第六章 股东大会的表决和决议 9 第七章 附则 12 第1 页 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法（以下简称“《证 券法》”）和 《深圳达实智能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二） 审议批准第四条规定的担保事项； （十三） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产30%的事项； （十四） 审议批准变更募集资金用途事项； （十五） 审议股权激励计划； 第2 页 （十六） 审议代表公司发行在外的有表决权股份总数的百分之三以上的 股东的提案； （十七） 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会 决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行 使。 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一） 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一 期经审计净资产的50%以后提供的任何担保； （二） 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30% 以后提供的任何担保； （三） 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （五） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 第二章 股东大会的种类 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行，临时股东大会不定期召开。 出现下列情形时，应当在事实发生之日起2 个月内召开临时股东大会： （一） 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司 章程》所定人数的三分之二时； （二） 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； （三） 单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东 书面请求时； （四） 董事会认为必要时； （五） 监事会提议召开时； （六） 《公司章程》规定的其他情形。 前述第（三）项持表决权股份数按股东提出书面要求日计算。 第六条 公司召开股东大会，可以根据需要聘请律师对以下问题出具