企业股东大会议事规则百例050.pdfVIP

股东大会议事规则 浪潮电子信息产业股份有限公司 股东大会议事规则 (2011 年2 月) 第一章 总则 第一条 为维护浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）和全体股东 的合法权益，规范股东大会的组织和行为，确保股东大会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件的规定以及《浪潮电子信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本议事规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成，是公司最高权力机构。 股东大会依据《公司法》以及《公司章程》等有关规定行使职权，不得干涉股东 对自身权利的处分。 第三条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出席股东大 会，两者具有同样的法律效力。 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理 人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。 第四条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容： （一）代理人的姓名、身份证号码、持股数、股东账号和被委托人姓名、身份证 号码； （二）是否具有表决权； （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示； （四）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使 何种表决权的具体指示； （五）委托书签发日期和有效期限； （六）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自已的意思表决。 第五条 股东大会会议由董事会依法召集,由董事长主持；董事长因故不能履行职 1 股东大会议事规则 务或不履行职务的,由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数 以上董事推举一名董事主持会议。 董事会不能履行职务或不履行召集股东大会会议的，监事会应及时召集和主持； 监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东 可以自行召集和主持 第六条 股东（包括代理人，下同）出席股东大会，依法享有知情权、发言权、 质询权和表决权等各项权利。 第七条 股东出席股东大会应当遵守有关法律、法规、规范性文件及公司章程的 规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第八条 公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向公司股东征集其在股 东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。 第九条 公司董事会负责落实召开股东大会的各项准备工作。 第十条 公司董事会应当聘请律师出席股东大会，对以下问题出具意见并公告： （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《公司章 程》； （二）验证出席会议人员资格的合法有效性； （三）验证年度股东大会提出新提案的股东的资格； （四）股东大会的表决程序是否合法有效； （五）应公司要求对其他问题出具的法律意见。 公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。 第十一条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 第十二条 年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度结束后的六个月 内举行。 公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，应当报告证券交易所，说明原 因并公告。董事会应当承担相应的责任。 第十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东 大会： (一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所规定人数的 三分之二； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； 2 股东大会议事规则 （三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百