企业股东大会议事规则百例032.pdfVIP

佛山市国星光电股份有限公司 股东大会议事规则 佛山市国星光电股份有限公司 股东大会议事规则 （2011 年3 月4 日） 目 录 第一章 总则 第二章 股东大会的一般规定 第三章 股东大会的召集 第四章 股东大会的提案与通知 第五章 股东大会会议登记 第六章 股东大会召开 第七章 股东大会表决 第八章 股东大会决议、记录及公告 第九章 附则 1 佛山市国星光电股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）法人治 理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股 东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《佛山市国星光电股份有限公 司章程》（以下简称“公司章程”）的有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东大会决 定的其他事项。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行， 2 佛山市国星光电股份有限公司 股东大会议事规则 董事会负责召集。因特殊情况需要延期召开的，应当及时向公司注册地及主要办 事机构所在地中国证监会派出机构报告，并说明延期召开的理由。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足 《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 第五条 股东大会对董事会的授权遵循合法性和合理性的原则。合法性原则 是指股东大会对董事会的授权应当符合法律、法规和中国证监会的管理规定；合 理性原则是指股东大会对董事会的授权应当从全体股东的利益出发，授权应当谨 慎、适当和权责分明，并有利于董事会作出科学、高效的决策。 董事会有权批准下列规定范围内发生的交易，若超出下列任何一条所规定的 范围，则需提交股东大会审议。 （一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以内， 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算