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广州海格通信集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2010年10月修订） 股东大会议事规则 广州海格通信集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州海格通信集团股份有限公司（以下简称公司)股东大会运 作程序，提高工作效率，保障全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)及 其他相关法律、法规和 《广州海格通信集团股份有限公司章程》（以下简称公司章 程)的有关规定，制定本规则。 第二条 股东大会是公司非常设性的权力机构，在 《公司法》和公司章程规 定的范围内行使职权。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，并应于上一会计年度终了之日后的6个月内举行。 临时股东大会不定期召开，公司有下列情形之一者，应当在该事实发生之日 起2个月内召开临时股东大会： (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所 定人数的2/3时； (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时； (三) 单独或者合并持有公司有表决权股份总数10% （不含投票代理权）以上 的股东书面请求时（股东持股股数按股东提出书面请求日算）； (四) 董事会认为必要时； (五) 监事会提议召开时； (六) 公司章程规定的其他情形。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 1 股东大会议事规则 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应上市公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应在本规则规定的期限内召集股东大会。 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规 和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会 的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5 日内发出召 开股东大会的通知。 董事会不同意召开临时股东大会的，应当书面说明理由。 第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向 董事会提出会议议题和内容完整的议案，并保证提案内容符合法律、法规和公司 章程的规定。董事会在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会 的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5 日内发出召 开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反 馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行 召集和主持。 第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开 临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的议案，并 保证提案内容符合法律、法规和公司章程的规定。董事会应在收到请求后 10 日 内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5 日内发出召 开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10 日内未作出反馈