企业股东大会议事规则百例046.pdfVIP

酒鬼酒股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 目的 1．1 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、 召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履 行股东义务，依照《公司法》、《证券法》和国家有关法律法规以及 《公司章程》，制定本规则。 第二条 效力 2 ．1 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与 行为，规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东 第三条 股份托管 3 ．1 公司依法在证券登记公司办理股份托管，公司将根据与证 券登记公司签订的股份保管协议，定期查询主要股东资料，及时掌握 公司的股权结构。 3 ．2 公司依据证券登记公司提供的凭证建立股东名册，股东名 册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类 享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承 担同种义务。 3 ．3 股东资料的查询工作由公司的董事会秘书和证券事务代表 负责。查询时，股东需向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持 股数量的书面文件。 第四条 股份登记 4 ．1 公司股东应依法在证券登记公司进行股份登记，除发起人 以外，其他股东均自登记之日起成为公司合法股东，发起人股东自公 司设立之日起为公司合法股东。 第五条 股权登记日 1 5 ．1 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认 股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日并依 法在公司指定报纸上公告，股权登记日收市后登记在册的股东为享有 相关权益的股东。 5 ．2 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。 股权登记日一旦确认，不得变更。 第三章 股东的权利与义务 第六条 股东权利 6 ．1 股东有以下权利: （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分 配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股 东大会，并行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押 其所持有的股份； （五）查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议 记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩 余财产的分配； （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要 求公司收购其股份； （八）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。 第七条 普通提案权 7 ．1 公司召开股东大会，以下人士或机构有权提出提案： （1）董事会 （2 ）监事会 （3 ）持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3% 以 上的股东。 7 ．2 股东提案应符合以下条件： 2 （1）内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司 经营范围和股东大会职责范围； （2 ）有明确议题和具体决议事项； （3 ）以书面形式提交或送达董事会。 7 ．3 提交程序 （1）单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在 股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在 收到提案后2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 （2 ）除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后， 不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 （3 ）股东大会通知中未列明或不符合《公司章程》规定的提案， 股东大会不得进行表决并作出决议。 7 ．4 董事会对提案的审核 董事会有权以公司和股东的最大利益为行为准则，依据