深圳能源：2011年度独立董事履职情况报告.pptVIP

* 深圳能源集团股份有限公司独立董事履职情况报告 深圳能源集团股份有限公司 二○一一年度独立董事履职情况报告 2011 年，公司完成了新一届董事会的换届选举工作，新 任与历任独立董事均严格按照有关法律、法规和公司《章程》 的规定，忠实履行职责，认真、勤勉地履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的独立作用，积极出席了 2011 年度相关会 议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司整体 利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2011 年度的主要履职情况报告如下： 一、 独立董事换届选举及担任董事会专门委员会委员的 情况 雷达先生、李平先生、孙更生先生为公司第六届董事会独 立董事。公司于 2011 年 12 月 1 日完成董事会的换届选举，雷 达先生因已连续六年担任公司独立董事，不能再担任公司独立 董事职务；经董事会推荐，公司股东大会选举李平先生、孙更生 先生、房向东先生为第七届董事会独立董事。 公司的三名独立董事均担任董事会审计委员会、薪酬与考 核委员会、提名委员会的委员，李平独立董事还担任战略委员 会的委员。 二、 列席、出席股东大会、董事会及董事会专门委员会会 议的情况 （一）本年度公司召开了 4 次股东大会，独立董事列席会 1 姓名 深圳能源集团股份有限公司独立董事履职情况报告 议情况见下表： 姓名 应列席次数 列席次