硅宝科技：关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告.ppt

* ） 成都硅宝科技股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称：“公司”），根据中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事 项的通知》（证监公司字〔2007〕28 号）的要求，公司坚持实事求是的原则，严 格按照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部 规章制度，结合公司实际情况进行了认真自查。现将有关情况报告如下： 一、公司基本情况、股东状况 （一）公司的发展沿革、目前基本情况； 1、公司的发展沿革 成都硅宝科技股份有限公司（以下称本公司或公司），原名成都硅宝科技实 业有限责任公司（以下简称有限公司）系由王有治、王祖华、郭越等自然人股东 共同投资组建的有限责任公司，于1998年10月19日取得成都市工商行政管理局核 发的《企业法人营业执照》，注册资本人民币50万元。 2000年2月经有限公司股东会决议通过，将公司总股本由50万股增加至100 万股；2002年2月经有限公司股东会决议通过，将公司总股本由100万股增加至200 万股；2003年4月经有限公司股东会决议通过，将公司总股本由200万股增加至400 万股；2004年7月经有限公司股东会决议通过，将公司总股本由400万股增加至600 万股；2005年6月经有限公司股东会决议通过，将公司总股本由600万股增加至 1000万股；2005年11月经有限公司股东会决议通过，将公司总股本由1000万股增 加至2000万股。同时经有限公司相关股东会议决议通过，股东分别于2005年6月、 2007年5月、2007年12月进行股份转让。公司上述历次股本增加均通过中介机构 验资取得验资报告，历次股本增加及股权转让均完成工商变更登记。 2008年4月经有限公司股东会决议通过，将有限公司整体改制为成都硅宝科 技股份有限公司，公司根据四川华信（集团）会计师事务所出具的“川华信审 [2008]152号”审计报告审计的2008年3月31日净资产6142.58万元，扣除因折股 1 转增股本应缴纳的450.00万元个人所得税后的余额56,925,776.09元，按1:0.67 折股3800万股，作为成都硅宝科技股份有限公司的股本，每股面值为一元，净资 产超过股本部分18,925,776.09元，作为公司资本公积。公司已于2008年6月3日 取得成都市工商行政管理局核发的股份有限公司企业法人营业执照，注册资本人 民币3,800.00万元。 根据公司2009年7月20日召开的2009年第二次临时股东大会决议和中国证券 监督管理委员会“证监许可[2009]1012号”文核准，于2009年10月13日首次公开 发行1,300.00万股人民币普通股（A股），注册资本变更为5,100.00万元。 根据公司2010年4月27日召开的2009年年度股东大会暨相关股东大会决议和 修改后的章程规定，公司以截止2009年12月31日的总股本5,100.00万股为基数， 用资本公积金向全体股东转增股本，全体股东按每10股转增10股，转增后公司总 股本为10,200.00万股，注册资本变更为10,200.00万元。 公司最近一次营业执照由成都市工商行政管理局于2011年5月31日颁发，注 册号：510109000012750；公司住所：成都高新区新园大道16号；法定代表人： 王跃林；注册资本：10,200.00万元。 2、公司目前基本情况 中文名称：成都硅宝科技股份有限公司 英方名称：Chengdu Guibao Science Technology Co., Ltd. 股票代码：300019 股票简称：硅宝科技 股票上市交易所：深圳证券交易所 注册资本：10,200.00万元 法定代表人：王跃林 注册地址：成都高新区新园大道16号 公司企业法人营业执照注册号：510109000012750 经营范围：生产、销售化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险 化学品）、机电设备（不含品牌小轿车）；技术及信息开发、转让、咨询、服务： 2 货物进出口、技术进出口（国家禁止的除外；国家限制的待取得许可后方可经营）； 设备安装、工程安装（凭资质许可证经营）。 董事会秘书：郭斌 联系电话：028 传真号码：028 电子邮箱：guibao@ 公司网址： 公司地址：成都高新区新园大道16号 邮政编码：610041 （二）公司控制关系和控制链条，请用方框图说明，列示到最终实际控制 人； 公司无控股股东及实际控制人，持有 5%以上的股东共持有公司 53.65%，持有 5%以上 的股东不存在一致行动关系。 王跃林 20.