珠海港股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2011-027 珠海港股份有限公司关联交易公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．鉴于珠海华电前山柴油机发电厂（简称“前山电厂”）现聘请 我公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（简称“甲方” 或“电力集团”）代为办理（1）向政府有关部门申请前山电厂小火电 指标，(2)寻找小火电指标受让方，（3）签署小火电指标转让合同等 相关事宜。前山电厂授权电力集团代表其签署小火电指标转让的相关 合同及文件，但在合同签订前应书面知会前山电厂，并获得前山电厂 的书面同意后方能签署合同。电力集团在收到小火电指标转让款后， 将全额转付给前山电厂，并从前山电厂获取不超过人民币300 万元的 代理服务费。 按照以上代为办理的事项，电力集团与珠海经济特区广珠发电有 限责任公司（简称“乙方”或“广珠公司”）就前山电厂关停容量指 标有偿转让事宜达成一致意见，双方拟签订《小火电机组容量指标转 让合同》，合同标的为电力集团拥有合法处分权利的前山电厂 1#-7# 燃油发电机组关停容量指标6.538 万千瓦，合同价格将由广珠公司和 前山电厂共同确认，合同价款暂定为1569.12 万元，最终合同价按最 终转让容量指标计算为准。前山电厂在收到小火电指标转让款后，按 1 小火电指标转让收入总金额的 25％向电力集团支付代理服务费，代 理服务费最多不超过人民币300 万元。 该协议尚未签署。 2、电力集团持有广珠公司 18.18％股权，由于我公司董事梁学 敏先生同时担任广珠公司的董事，因此广珠公司是我公司关联方。本 次交易构成公司的关联交易。 3、该交易事项经公司2011 年3 月31 日召开的第七届董事局第 三十四次会议审议，参与该项议案表决的董事9 人 （含委托表决），同 意9 人，反对0 人，弃权0 人。董事李少汕先生任珠海经济特区电力 开发集团有限公司董事长、董事梁学敏先生任珠海经济特区广珠发电 有限责任公司董事，两人为关联董事，回避表决。 独立董事对该关联交易事项进行了事前审核,认为电力集团运用 行业经验开展此项代理业务有利于增加其业务收入,转让定价是根据 当地实际情况经广珠公司和前山电厂共同确认的，电力集团向前山电 厂收取相关代理费用也是必要、合理的；公司董事局审议本项关联交 易议案时，相关关联董事回避表决，关联交易表决程序合法有效，符 合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，遵循 了公平、公开、公正原则，未损害中小股东的利益。 该事项不需提交股东大会审议。 4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 2 1、珠海经济特区广珠发电有限责任公司 住所：珠海市香洲区吉大情侣中路珠海裕卓国际会议中心附楼四 楼；企业性质：有限责任公司；主要办公地点：珠海市香洲区吉大情 侣中路珠海裕卓国际会议中心附楼四楼；法定代表人：李灼贤；注册 资本：人民币五亿元；税务登记证号码：粤税字440401192585575； 主营业务：电力建设及投资。 股权结构图： 广东省国有资产监督管理委员会 76% 广东省粤电集团有限公司 珠海经济特区电力开发集团有限公司 81.82% 18.18％ 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 2、历史沿革：广珠公司设立以来，主要与香港珠海电厂投资有 限公司合作组建了广东省珠海发电厂有限公司，负责珠海电厂 1、2 号两台66 万千瓦级燃煤发电机组建设与运营，与CKCI INVESTMENTS Limited 合资组建广东珠海金湾发电有限公司，负责珠海电厂 3、4 号两台60 万千瓦级燃煤发电机组的建设与运营。上述