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出纳题目新 一单选题目 1．人民币可疑支付交易报告中的“短期”概念是指（ C ）个营业日之内。 A．2 B．5 C．10 D. 15 2．下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（ C ）。 A． 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付 B． 金额20万元以上的单笔现金收付 C． 个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付 D． 个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转 3．下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是（ C ）。 A． 金额10万元以上的现金缴存和现金支取 B． 金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C．金额20万元以上的现金缴存、现金支取 D．个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转 　　4．网点收缴假币应向持有人出具中国人民银行统一印制的（ B ）。 A．《假币没收收据》 B．《假币收缴凭证》 C．《货币真伪鉴定书》 D．《假币收缴单据》 5．人民银行关于假币收缴、鉴定、管理办法中规定（ C ）。 A． 假币是指伪造的货币 B． 假币是指变造的货币 C． 假币是指伪造、变造的货币 D． 假币是指印钞厂印制错误的货币 6．当客户对柜员收缴假币提出异议时，柜员应告知客户自收缴之日起（ C ）个工作日内，持《假币收缴凭证》向人民银行当地分支机构或人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。 A．1 B．2 C．3 D．4 7．一次性发现假人民币（ D ）张或枚（含）以上．假外币（ D ）张或枚（含）以上的应向公安机关报案。 A．10．10 B．20．20 C．10．20 D．20．10 8．中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构鉴定货币真伪时，应当至少有（ B ）名鉴定人员同时参与。 A．3 B．2 C．4 D.没有要求 9．凡收缴的各类假币一律交（ A ）统一管理。 A．同级人民银行 B．信用社金库中心 C．上级信用社金库中心 D．网点综合柜员 10．在营业机构中发现假币，一律没收，但收缴假币人员，应取得（ A ）证书。 A．反假货币上岗资格证书 B．会计从业资格证书 C．会计人员等级考试证书 D. 没有规定 11．《人民币管理条例》所称人民币，包括（ AC ）。 A．纸币 B．代币券 C．硬币 D．电子货币 12、第五套人民币100元、50元、和10元纸币上的“阴阳互补对印图案”是。（　B　） A、花卉 B、古钱币 C、文学 D、人物头像 13、金融结构柜面人员一次性发现20张（枚）以上假人民币，应该（ D ）。 　　A、报告主管部门　B、报告人民银行　C、报告工商行政管理局　　　　D、报告公安机关 14、______A__是金融机构反洗钱活动的基础工作。 　　A、了解客户；　　B、大额现金交易报告； 　　C、可疑交易的分析；　D、与司法机关全面合作。 15、《中华人民共和国反洗钱法》开始施行的时间是( C ) 。 A、2006年1月1日 B、2006年10月1日 C、2007年1月1日 D、2007年10月1日 16、负责全国的反洗钱监督管理工作的机构是( A ) 。 A、国务院反洗钱行政主管部门 B、中国人民银行 C、最高人民法院 D、最高人民检察院 17、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施，临时冻结不得超过( B ) 。 A、二十四小时 B、四十八小时 C、七十二小时 D、一周 18、金融机构拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，致使洗钱后果发生的，作如下处罚( C ) 。 A、责令限期改正，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款