中新科技集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公.PDFVIP

中新科技集团股份有限公司 证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2017-029 中新科技集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会 议于2017 年 11 月17 日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于2017 年 11 月22 日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事7 名，实际 出席董事7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长陈德松先生主持，审议 通过了以下议案： 一、审议通过了 《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》。 1.01 《关于提名陈德松先生为非独立董事候选人的议案》 表决结果：该议案以7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。 1.02 《关于提名江珍慧女士为非独立董事候选人的议案》 表决结果：该