洽洽食品2011年度内部控制自我评价报告.pptVIP

* 洽洽食品股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促 进公司规范运作和健康持续发展，保护投资者合法权益，合理保证企业经营管理 合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司 实现发展战略，公司对目前的内部控制制度进行了全面自查。同时，公司根据《企 业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《企业内部控制配套指引》、《中小 企业板上市公司内部审计工作指引》等规定，对于内部控制制度的建立和实施情 况进行自我评价。当前公司内部控制制度已具备较好的完整性、合理性和有效性。 现将公司本年度有关内部控制情况报告如下： 一、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度已实现以下目标 1、建立和完善符合现代公司运营管理要求的内部组织结构，形成科学的决 策机制、执行机制和监督机制并保证公司经营管理目标的实现； 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营活动 的正常有序运行； 3、建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现 和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整； 4、规范本公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量， 保证公司披露信息真实、准确和完整； 5、确保国家有关法律法规和本公司内部规章