北京高能时代环境技术股份有限公司第三届董事会第二十七次.PDFVIP

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2017-117 北京高能时代环境技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第二十七次会议于2017年11月27日以现场方式在公司会议室召开。董事会于本次 会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，会议由公司董事长李卫国先生主持， 全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会 议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了 《关于投资南京中船绿洲环保有限公司的议案》。 为拓宽业务领域和市场营销范围，增强环保设备研发制造能力，公司拟以货 币出资的方式对非关联方南京中船绿洲环保有限公司 （以下简称“中船绿洲”） 进行增资。投资完成后，公司将持有中船绿洲30%股权，详情如下： （一）交易标的公司情况