福建闽瑞环保纤维股份有限公司关联交易的公告.PDFVIP

公告编号：2017-044 证券代码：834720 证券简称：闽瑞环保 主办券商：上海证券 福建闽瑞环保纤维股份有限公司 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 1、本次关联交易是偶发性关联交易，交易标的为担保。 因生产经营及业务发展的需要，公司拟向金融机构申请授信额度 不超过1.2 亿元（在累计不超过总额度范围内，可向不同的金融机构 申请多笔授信），融资期限和利率由实际签署的合同约定，公司提供 全部或部分土地、厂房或设备等作为抵押；拟由实际控制人陈兴华、 缪全德及其配偶为相关授信提供保证担保，担保期限和担保金额以实 际签订的担保合同的约定为准。 同时提请股东大会授权董事长陈兴华先生全权代表公司在批准 的授信额度内办理授信事宜，签署相关法律文件。 关联方为公司获得授信提供保证担保和授权董事长办理相关事 宜的有效期限自股东大会批准之日起至2019 年12 月31 日止。 因生产经营及业务发展的需要，公司拟向机构申请融资租赁总额 度不超过1.2 亿元（在累计不超过总额度范围内，可向不同的机构申 1 公告编号：2017-044 请多笔融资租赁），融资期限和利率由实际签署的合同约定，公司提 供全部或部分土地、厂房或设备等作为抵押；拟由实际控制人陈兴华、 缪全德及其配偶为相关融资租赁事项提供保证担保，担保期限和担保 金额以实际签订的担保合同的约定为准。 同时提请股东大会授权董事长陈兴华先生全权代表公司在批准 的授信额度内办理授信事宜，签署相关法律文件。 关联方为公司融资租赁提供保证担保和授权董事长办理相关事 宜的有效期限自股东大会批准之日起至2022 年6 月31 日止。 （二）关联方关系概述 陈兴华、缪全德先生系公司实际控制人，为公司向申请授信和融 资租赁事项提供个人保证担保构成关联交易。 （三）表决和审议情况 2017 年 11 月27 日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议 通过如下议案： 1、 《关于关联方为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》 议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；董事长陈兴华 回避表决。 2、 《关于关联方为公司申请融资租赁提供担保暨关联交易的议 案》 议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；董事长陈兴华 回避表决。 根据公司章程，上述议案尚需提交股东大会审议。 2 公告编号：2017-044 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 陈兴华 福建省南平市松溪县 - - 缪全德 江苏省江阴市周庄镇 - - （二）关联关系 公司第一大股东陈兴华持有公司 27.94%的股份，公司第二大股 东缪全德持有公司20.96%的股份，两人合计持有公司48.90%的股份。 陈兴华与缪全德于2012 年5 月11 日签订了《一致行动协议》（有效 期为十年），约定双方应当在决定公司日常经营管理事项