二一三年度报告正文.PDF

深圳市金证科技股份有限公司 2013 年年度报告 深圳市金证科技股份有限公司 二○一三年度报告正文 二○一四年三月十八日 1 深圳市金证科技股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 肖幼美 因公出差 张龙飞 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵剑、主管会计工作负责人周永洪及会计机构负责人（会计主管人员）周 永洪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期 利润分配预案或公积金转增股本预案：经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 审计，公司 2013 年度实现税后利润 109,20.80 万元，截止本年度末公司累计未分配利润 33,226.45 万元。本年度公司利润分配方案拟为：公司以本年度母公司净利润 9,940.65 万 元为基数，提取10% 的法定盈余公积金 994.07 万元，按以上比例提取法定盈余公积金后， 公司实际可供分配的利润为 27,734.21 万元。公司以 2013 年末总股本为基数,拟向全体股 东每 10 股派发现金股利0.84 元(含税),共计派发现金股利2,205.882 万元。 以上预案仍需 经过公司2013 年股东大会审议通过 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 深圳市金证科技股份有限公司 2013 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 35 第六节 股份变动及股东情况 41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 46 第八节 公司治理 54 第九节 内部控制 58 第十节 财务会计报告 59 第十一节 备查文件目录 155 3 深圳市金证科技股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证券公司与特定交易对手方在集 中交易场所之外进行的交易或为 券商OTC 指 投资者在集中交易场所之外进行 交易提供服务的行为。 符合条件的客户以约定价格向其 指定交易的证券公司卖出标的证 券，并约定在未来某一日期客户