管理与体系管制程序.docVIP

****** 修订履历 ****** 版次 修订页次 备注 00 新版发行 核准 审核 承办 制订部门 签名 日期 目的 通过管理体系管制，确保本公司良好、健康的运作，保证本公司能依据目标持续发展并提供客户满意的产品及服务。 适用范围 公司所有过程控制。 引用文件 公司所有管制程序文件（参见《管制程序对照表》）。 定义 管制程序（程序文件）——指管控某过程、规定某过程执行方式的流程、制度文件，包括修订履历、文字描述、必要的表单、作业文件及流程图。 制定部门——指负责制定某程序文件的部门。 修订履历——修订履历中“修订页次”应明确标注修订条款所在位置，“核准”由制定部门主管签字，“审核”由所有相关部门分管副总签字，“承办人”由程序文件编制负责人签字，“备注”由修订负责人签字。 作业文件——指描述某工作方法的文件。 部门、岗位——本文及附页中提及的部门及岗位泛指具有该职能的部门或岗位，不因名称更改而改变。例如“市场部”指具有市场职能的部门，不因市场部更名而改变。 项目负责人——指负责该项目的业务员，当没有业务员负责时由市场部副总担任。 执行部门——指执行某过程的责任部门。 程序文件编制负责人——指负责编制某程序文件的责任人，即修订履历中“承办”栏的签署人。 新增——指从新编制程序文件。 修订——指对某程序文件中内容进行删减、修改或补充等。 废除——指作废某程序文件，作废后不再作为任何过程执行的依据。 主要职责与权限 行政部负责所有管制程序的会签、正式发布、修订再发布、存档，负责公司整体管制程序的编制，负责程序文件编制、修订、废除的管理。 各部门负责本部门主要过程的管制程序的编制及修订，负责依据管制程序执行相关工作。 程序内容 管理体系执行原则 本公司一切活动均不得违反相关国家法律法规的规定。 执行过程中对管制程序产生分歧或管制程序未规定时的决定权由下至上依次如下：执行部门主管、项目负责人、分管副总、总经理。 公司任何成员均可提出新增、修订或废除某程序文件。 仅对程序文件进行修改（例如仅为使语句更通顺易于理解而进行修改），不改变程序执行过程的实际流程、制度及表单基本结构时，可不进行“修订”程序，但需进行“修订再发布”程序。否则必须进行“修订”程序。 程序文件的新增、修订及废除。 程序文件的新增 任何成员提出新增程序文件时，由提出新增的人员填写《程序文件新增申请单》，交该人员所在部门的部门主管审核，审核通过后交行政部。 行政部受理《程序文件新增申请单》后，组织相关部门的部门主管、分管副总、拟定的程序文件编制负责人（由行政指定，可指定多人）进行会审，必要时总经理同时参加会审。各部门根据已有程序文件等实际情况协商确定新增的必要性，确定新增的程序文件需规定的相关过程，并确定负责编制新增程序文件的负责人（一人）。参与会审的部门分管副总均同意新增或总经理同意新增时则依据6.2.1-3)执行，否则由提出新增的人员依据6.2.2执行或不予新增。 程文件编制负责人签收《程序文件新增申请单》，并填写完整《程序文件新增申请单》签收栏，交相关部门主管、人员签字确认。 程文件编制负责人依据《程序文件标准格式》进行程序编制，相关人员协助程序编制。 依据6.3进行程序文件的发布。 程序文件的修订 任何成员提出修订程序文件时，由提出修订的人员填写《程序文件修订申请单》，交该人员所在部门的部门主管审核，审核通过后交行政部。 行政部受理《程序文件修订申请单》后，组织相关部门的部门主管、分管副总、程序文件编制负责人（或拟定的修订负责人，由行政指定，可指定多人）进行会审，必要时总经理同时参加会审。各部门根据实际情况协商确定修订的必要性，并确定负责修订程序文件的负责人（一人）。参与会审人员均同意修订时则依据6.2.2-3)执行，否则不予修订。 程文件修订负责人签收《程序文件修订申请单》，并填写完整《程序文件修订申请单》签收栏，交相关部门主管、人员签字确认。 程序文件修订负责人进行程序修订，相关人员协助程序修订。 依据6.3进行程序文件的修订再发布。 程序文件的废除 任何成员提出废除程序文件时，由提出废除的人员填写《程序文件废除申请单》，交该人员所在部门的部门主管审核，审核通过后交行政部。 行政部受理《程序文件废除申请单》后，组织相关部门的部门主管、分管副总、程序文件编制负责人、总经理进行会审。各部门根据实际情况协商确定废除的必要性。参与会审人员均同意废除时则依据6.2.3-3)执行，否则不予废除。 行政部填写《程序文件废除公