浙江宏达经编股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会通知提示性公告.pdfVIP

证券代码：002144 股票简称：宏达经编 公告编号：2009-035 浙江宏达经编股份有限公司 关于召开 2009 年度第二次临时股东大会通知提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江宏达经编股份有限公司拟定于 2009 年 6 月 22 日召开公司2009 年度第 二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、会议基本情况 （一）召开时间： 1 、现场会议召开时间：2009 年 6 月 22 日（星期一）下午14：00 2 、网络投票时间：2009 年 6 月 21 日——2009 年 6 月 22 日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009 年 6 月 22 日上午9 ： 30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00 ；通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为2009 年 6 月 21 日15：00 至 2009 年 6 月 22 日15：00 期间的任意时间。 （二）股权登记日：2009 年 6 月 16 日 （三）现场会议召开地点：海宁市海州路218 号宏达大厦十楼会议室 （四）召集人：公司董事会 （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （七）出席对象： 1 、公司董事、监事及高级管理人员； 2 、截至2009 年 6 月 16 日（星期二）深圳证券交易所交易结束后，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代 理人（授权委托书附后）； 1 3 、见证律师； 4 、保荐代表人及本公司邀请的其他人员。 二、会议审议事项 （一）提案名称： 1、《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》； 2、《浙江宏达经编股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书及 其摘要》； 3、《关于公司发行股份购买资产的议案》； 逐项表决： （1） 购买资产交易的情况 （2） 非公开发行股票方案 ① 发行股票的种类和面值 ② 发行方式 ③ 发行价格 ④ 发行数量 ⑤ 发行对象及认购方式 ⑥ 发行股份的锁定期 ⑦ 上市地点 ⑧ 本次发行前的滚存未分配利润的归属 ⑨ 过渡期损益归属 ⑩ 交易标的权属归属 ⑪ 本次非公开发行股票决议的有效期 4、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议 案》； 5、《关于公司与李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳签订附生效条 件的发行股份购买资产协议及发行股份购买资产补充协议的议案》； 6、《关于公司与李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳签订关于深 圳市威尔德医疗电子股份有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议 的议案》。 2 三、参与现场会议的股东的登记方法 （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书及出席人身份证办理登记手续； （三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭 证等办理登记手续； （四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受 电话登记； （五）登记时间：自股权登记日的次日至2