东安黑豹股份有限公司关于土地使用权转让交易公告.pdf

股票代码：600760 股票简称：ST 黑豹 编号：临 2004—008 东安黑豹股份有限公司 关于土地使用权转让暨关联交易公告 一、关联交易概述： 本次关联交易双方为东安黑豹股份有限公司（下称黑豹股份）与山东黑豹集 团有限公司（下称黑豹集团）。 为进一步加强上市公司独立性，规范公司运作，根据我国城市房地产管理法、 城镇国有土地使用权出让办法等有关地产与房产统一的规定，黑豹股份拟向黑豹 集团购买其房产使用范围内的土地使用权。 目前,黑豹集团持有黑豹股份 61,463,994 股，占本公司总股本的 22.51%， 且黑豹集团的董事长孙军亮先生为本公司的董事兼经理，依照《上海证券交易所 股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 2004 年 4 月 14 日，本公司召开董事会审议《土地使用权转让协议》，在对 该议案表决时，关联董事孙军亮先生、孙显友先生主动提出放弃投票权，回避表 决。3位独立董事对本次关联交易的公平性发表独立意见。本次关联交易尚需获 得拟于2004年5月16 日召开的本公司股东大会的批准，与本次关联交易有关联 关系的股东—黑豹集团在股东大会上对该议案进行表决时需予以回避。 根据青岛天和资产评估有限责任公司出具的（青岛）青天地产[2004] [估]字 第 2 号评估报告，以 2004 年 1 月 12 日为估价基准日，黑豹集团拥有的位于文 登市的七宗国有出让土地的使用权(总面积 430808.70 平方米)，经估价人员现 场查勘和当地地产市场分析，按照地价评估的原则和估价程序，选择合适的评 估方法，评估得到待估宗地在估价设定用途、土地使用年限及开发程度条件下， 于估价基准日的国有土地使用权价格为： 评估土地总面积：430808.70 平方米 评估土地总地价：9183.907 万元 大写：玖仟壹佰捌拾叁万玖仟零柒拾元整(货币种类：人民币) 1 二、关联方及关联关系介绍： （一） 东安黑豹股份有限公司 东安黑豹股份有限公司(前身为山东黑豹股份有限公司)是由山东黑豹集团 有限公司为发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。1996年8月28日经 中国证券监督管理委员会证监发（1996）172 号文批准向社会公开发行 1750 万 普通股股票，并于当年10月在上海证券交易所挂牌交易。2003年9月8日经中 国证券监督管理委员会上市部收购[2003]52 号核准，公司进行了资产重组。山 东黑豹集团有限公司（公司原第一大股东）将其持有的25%和4%的股权分别转让 给哈尔滨东安实业有限公司和哈尔滨东安建筑工程有限公司。股权转让后，哈尔 滨东安实业有限公司成为公司第一大股东（占公司总股本的 25%），山东黑豹集 团有限公司成为公司第二大股东（占公司总股本的22.51%），哈尔滨东安建筑工 程有限公司成为公司第三大股东（占公司总股本的4%）。 公司住所：山东省文登市龙山路107号；法定代表人：谭瑞松先生；注册资 本：27300万元。公司的经营范围：微型汽、柴油载重汽车及其配件制造；厢式 柴油专用汽车制造；草坪修整机、电动车的制造、销售；资格证书范围内自营进 出口业务；钢材、建筑材料、机械设备的销售；房屋修缮。公司主要产品：黑豹 农用车系列、微卡系列、轻卡系列、轿卡系列、旅行车系列等。 （二） 山东黑豹集团有限公司 山东黑豹集团有限公司公司成立于 1994 年 6 月，集体企业，法定代表人孙 军亮先生，注册地址为山东省文登市龙山路107号，注册资本10800万元，主要 经营微型汽、柴油载货汽车及其配件制造，厢式柴油专用汽车，屠宰机械、内燃 机、汽车零部件、油漆、蓄电池、汽车仪器仪表、淋浴器、桑拿浴箱、模具、塑 料制品、橡胶制品、人造革、玻璃制品、电光源、皮革制品、轮胎制造；汽车修 理、旅馆、卡拉 OK 舞厅；出口本公司自产机电产品、成套设备及相关技术；进 口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备件、零配件及技术； 开展本企业合资经营、合作生产及“三来一补”业务。 （三）关联关系 目前，黑豹集团持有黑豹股份 61,463,994 股股权，占本公司总股本的 22.51%，且黑豹集团的董事长孙军亮先生为本公司的董事兼经理，依照《上海证