企业内控精细化管理与全案.doc

企业内控精细化管理 全 案 目 录 第1章 企业内部控制——组织架构 6 1．4 组织架构设计与运行管控 6 1．4．5 组织架构运行规范 6 1．4．6 组织架构调整规范 11 1．5 子公司组织架构管理控制 13 1．5．3 委派董事管理制度 13 1．5．4 总会计师委派管理办法 16 1．5．5 委派子公司高管绩效薪酬制度 19 第2章 企业内部控制——发展战略 23 2．2 企业发展战略制定 23 2．2．3 战略委员会运作规范 23 第3章 企业内部控制——人力资源 29 3．3 人力资源引进与开发控制 29 3．3．8 人力资源需求计划书 29 3．3．9 招聘工作管理制度 31 3．3．10 员工培训管理制度 33 3．4 人力资源使用与退出控制 36 3．4．9 员工绩效考核管理制度 36 3．4．10 员工薪酬与激励管理制度 39 3．4．11 员工晋升与离职管理制度 43 第4章 企业内部控制——社会责任 45 4．3 企业安全生产控制 45 4．3．3 安全生产管理制度 45 4．3．5 日常安全检查办法 52 4．4 企业产品质量控制 54 4．4．4 产品质量检验控制制度 54 4．4．5 产品售后服务管理制度 59 4．5 环境保护与资源节约控制 61 4．5．