苏宁电器股份有限公司治理情况报告.pdf

股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2008-033 苏宁电器股份有限公司苏宁电器股份有限公司 苏宁电器股份有限公司苏宁电器股份有限公司 关于公司治理整改情况说明的报告关于公司治理整改情况说明的报告 关于公司治理整改情况说明的报告关于公司治理整改情况说明的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2007年，根据中国证券监督管理委员会证监公司字 〔2007〕28号文《关于加强上市公 司治理专项活动有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会江苏监管局苏证监字 2007 〔104〕号文《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》的要求，公司成立了加强 上市公司治理专项活动的工作小组，对公司开展全面自查工作。 2007年 4月 6日，经第二届董事会第十四次会议审议通过，公司在巨潮资讯网、《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》（以下简称 “指定信息披露媒体”）上刊 登了 《苏宁电器股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》；2007 年 5 月 18日，公司第二届董事会第四十五次会议审议通过了 《自查报告及整改计划》，相关内容 提交了江苏证监局、深圳证券交易所审核、备案。 2007 年 4 月 6 日至 2007 年 10 月 29 日，公司针对此次专项活动开展公众评议。2007 年 6 月，江苏证监局对公司进行了现场检查，并于 2007 年 7 月向公司出具了 《关于对苏宁 电器公司治理状况的综合评价和整改建议的函》（苏证监函 〔2007〕149 号，以下简称《整 改建议函》；深圳证券交易所于 2007 年 11 月向公司出具了 《关于对苏宁电器股份有限公司 治理状况的综合评价意见》（发审部公司治理评价函[2007]第 128 号，以下简称 《治理评价 意见》）。 针对公司自查结果、监管部门的整改建议以及公众评议中发现的问题，公司专项小组制 定了严密的整改计划，及时进行了整改。2007 年 11 月 13 日，经公司第三届董事会第六次 会议审议通过，公司在指定信息披露媒体上刊登了 《苏宁电器股份有限公司关于“加强上市 公司治理专项活动”的整改报告》（以下简称 “整改报告”）。 根据中国证券监督管理委员会公告 〔2008〕27 号文件，公司需进一步巩固专项治理活 动成果，对截至 2008 年6月 30日整改报告中所列事项的整改措施落实情况以及整改效果进 1 行说明。公司经过严格自查后，现将整改情况报告如下： 一、公司自查发现的问题的整改情况 公司自查发现的问题已在限期内整改完成，整改情况详见公司整改报告。 二、对公众评议提出的意见及建议的整改情况 2007年 7月 16日，北京投资者建议公司进一步加强网站建设，完善投资者沟通形式。 公司已在限期内完成整改，整改情况如下： 2007 年 8 月，公司自有网站中投资者关系管理栏目已完成升级改版。目前仍在不断的 对网站进行优化中，且已经安排专人负责网站中投资者关系栏目的维护，及时的更新栏目信 息，确保投资者能够及时、准确的从栏目中获取信息。 为完善投资者沟通形式，公司开展了多种交流形式，例如于 2008年 3月 13日，在投资 者互动平台 上举行了 2007 年年报业绩说明会，公司董事、总裁孙为民 先生，独立董事沈坤荣先生、董事会秘书任峻先生、财务负责人朱华女士和公司保荐代表人 朱峰先生参加了说明会，并回答了投资者提问；2008 年 3 月 26 日，公司在北京举行了2007 年年度业绩现场交流会，就公司经营业绩、发展动态等情况与投资者进行了交流，加强了与 投资者沟通的时效性。公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人做好投资 者来访接待以及电话、邮件、信函的回复工作，保障了公司与投资者沟