股东大会议事手册.pdf

目 錄 壹、開會程序 1 貳、會議議程 2 報告事項 3 參、 肆、 承認事項 4 討論暨選舉事項 5 伍、 陸、 臨時動議 6 柒、 散會 6 捌、附件 一、九十八年度營業報告書 7 二、監察人審查報告書11 三、九十八年度各項決算表冊12 四、九十八年度盈餘分配表23 五、『公司章程』修訂條文對照表 24 六、『資金貸與他人作業程序 』修訂條文對照表 26 七、『背書保證作業程序 』修訂條文對照表 28 八、『取得或處分資產處理程序 』修訂條文對照表 30 玖、 附錄 一、『股東會議事規則 』37 二、『董事及監察人選舉辦法 』39 三、『公司章程』修訂前( ) 41 四、『資金貸與他人作業程序』修訂前( ) 44 背書保證作業程序』 修訂前( ) 48 五、『 取得或處分資產處理程序』 修訂前( ) 51 六、『 七、『 從事衍生性商品交易處理程序 』修訂前( ) 58 八、董事及監察人持股比率60 九、其他說明事項 61 壹、百一電子股份有限公司九十九年股東常會開會程序 一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項 四、承認事項 五、討論暨選舉事項 六、臨時動議 七、散會 -1- 貳、百一電子股份有限公司九十九年股東常會議程 一、時 間：中華民國九十九年六月九日（星期三）上午九時整 二、地 點：桃園縣中壢市中壢工業區東園路 69號百一電子股份有限公司員工餐廳 三、報告出席股份總數及出席率 四、主席致詞 五、報告事項 (一)本公司九十八年度營業報告。 (二監察人審查九十八年度決算表冊報告。) (三)本公司對外背書保證情形報告。 六、承認事項 (一)本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司九十八年度盈餘分配案。 七、討論暨選舉事項 (一)本公司章程修訂案。 (二)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 (三修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。) (四修訂本公司「背書保證作業程序」案。) (五修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。) (六討論解除本公司董事兼任之競業禁止限制案。) (七)補選本公司監察人乙席案。 八、臨時動議 九、散會 -2- 參、報告事項 第一案 :本公司九十八年度營業報告，報請 公鑒。 說 明 :本公司九十八年度營業報告書，請參閱本手冊第 7 ~ 10頁【附件一】 。 第二案 監察人審查九十八年度決算表冊報告，報請 : 公鑒。 說 明 監察人審查本公司九十八年度決算表冊，監察人審查報告書請參閱本手冊第: 11 頁【附件二】 。 第三案 :本公司對外背書保證情形報告。 說 明：一、本公司截至九十八年十二月三十一日止，對外背書保證明細如下： 期末餘額 累計背書保證金