上海九龙山股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告.pdf

证券代码：600555 股票简称： 九龙山 公告编号：临 2006 －029 900955 九龙山 B 上海九龙山股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 暨召开 2006 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海九龙山股份有限公司（以下称“公司”）于 2006 年 11 月 24 日以传真方式向各 位董事发出召开第三届董事会第十五次会议的通知，会议于2006年11月29日以通讯方 式召开。本次董事会应到董事9人，实到8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议审议并通过以下议案： 1、审议公司委托四大国有商业银行向下属子公司发放不超过 6 亿元人民币委托贷款的议 案； 公司自2005年进行了战略调整之后，目前公司主营业务已经从服装业成功转型为从 事房地产、商业房产综合开发，印刷、造纸、进出口业务。 公司一直以“构建旅游、房产未来地标”的世界建筑视野为发展理念，保持稳健的 发展策略，在产品战略上，更是致力为业主提供附有健康环境、迷人景观的优质物业。 2007年底公司将竣工楼面总面积11万平方米，2008年竣工楼面总面积达40万平方米。 公司是高速发展的长江三角洲地区最大的房地产开发商之一。九龙山旅游度假区处 于长三角经济圈中心位置，其房地产发展项目主要集中于九龙山庄园，广泛供应多类物 业，包括别墅、复式公寓、一般公寓和五星级酒店、商用物业，如商铺、商业街等。 根据总体规划，九龙山旅游度假区利用海景、山景、岛屿为一体的优美自然环境， 集庄园别墅、威斯汀五星级酒店、27洞高尔夫球场、马球会俱乐部、游艇俱乐部、东方 威尼斯商业街及水上乐园等一气呵成，成为全面提升旅游度假的商务综合社区，打造中 国最高的商务平台。 庞大的土地储备是房地产开发商发展不可缺少的资源，为保持公司的可持续性发展， 期内公司通过公开拍卖、投标及协议转让等，获得大量土地储备。目前公司取得九龙山 - 1 - 省级旅游度假区10平方公里的开发建设权，按照总体规划，公司将开发建设200万平方 米的商品房销售面积，每平方米市场价都不低于15000元人民币。 目前九龙山区域的开发建设正按总体规划顺利进行，首期开发建设的项目已经开始 赢利，尤其是第一期房产规划方案公布当月便已有70％左右被客户意向购买。为了更好 地发挥资金效益，使公司存量资金更加安全，以降低投资风险，同时也为了保持公司房 地产主业的可持续性发展，因此，公司此次向下属子公司发放不超过 6 亿元人民币的银 行委托贷款，利率不低于银行同期贷款基准利率，资金用途主要用于土地储备。 目前公司的下属子公司经营状况良好，此次发放贷款的对象主要为浙江九龙山国际 高尔夫俱乐部有限公司（公司持有 75％的股份）、浙江九龙山开发有限公司（公司持有 50.5％的股份）、拟新设立的房地产公司及五星级酒店项目。现每家子公司均为赢利企业。 与会董事表示同意，通过了本议案。 2、审议公司拟用不超过 2 亿元人民币的自有资金进行短期投资的议案； 为了用活公司自有资金，增加公司的收益，实现利润最大化，公司拟用不超过 2 亿 元人民币的自有资金进行短期投资，主要用于购买国债、蓝筹绩优股及申购新股等。 与会董事表示同意，通过了本议案。 3、审议公司对外担保的议案： （1）审议公司增加 1亿元人民币的担保额度为下属子公司的贷款提供担保的议案： 因公司下属子公司经营发展的需要，公司拟增加 1 亿元人民币的担保额度为下属子 公司的正常经营性流动资金贷款提供担保，担保对象主要为上海茂麓贸易有限公司（公 司持有75.76％的股份）及印刷、印务有限公司。 与会董事表示同意，通过了本议案。 （2）审议公司及公司控股子公司与浙江景兴纸业股份有限公司及其控股子公司进行互保 事宜的议案： 因公司九龙山项目开发需要，同时也为了满足公司经营发展的正常需求，公司与浙 江景兴纸业股份有限公司（下称“景兴纸业”）签署互保协议，协议主要内容为： 在互保有效期内公司及公司控股子公司与景兴纸