福建天马科技集团股份有限公司关于《关于请做.PDF

福建天马科技集团股份有限公司关于《关于请做 好相关项目发审委会议准备工作的函》的回复 中国证券监督管理委员会： 海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“海通证券”）作为福建天马科技集 团股份有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”或“天马科技”）公开发行可转换公司债券 的保荐机构，于2017 年 12 月21 日收到贵会出具的《关于请做好相关项目发审委会议 准备工作的函》（以下简称“告知函”）。保荐机构、发行人会计师、发行人律师会同天马 科技针对告知函提出的问题进行了核查和落实，现将有关问题回复如下。 本回复中使用的术语、名称、缩略语，除特别说明外，与其在《福建天马科技集团 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的含义相同。 1-1-1 1、发行人2017 年1-9 月扣非后归属于母公司所有者净利润为6179 万元，2016 年全年 扣非后净利润为7108 万元。今年初完成 IPO，募集资金使用完毕且实现效益2041 万元。 请申请人说明：（1）前次募集资金使用效益的核算方式、计算口径及合理性；（2）剔 除该效益后发行人利润是否相比同期大幅下降、原因及合理性；（3）在前次募集资金 尚未完全释放效益的情况下，本次募资的必要性及是否超过项目需要量