唐人神：公司章程（2011年4月）.pptVIP

办事能力； （二）本章程第九十七条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。 第一百四十二条 董事会秘书的主要职责是： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理 制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及 实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及 高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所 报告并公告； （五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所所有问询； （六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、证券交易所上市规则及相关规 定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务； （七）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事、高级管理人员持有公司 股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等； （八）协助董事会行使职权，在董事会决议违反法律、行政法规、部门规章、政策和本章 程的有关规定时，应当及时提出异议； （九）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他职责。 第一百四十三条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会 议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第一百四十四条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司现任 监事、公司聘请的会计师事务所的注册会计师、律师事务所的律师、国家公务员及其他中介机 构的人员不得兼任公司董事会秘书。 第一百四十五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会 秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人 不得以双重身份作出。 31 * 唐人神集团股份有限公司 章 程 （修正案） 二〇一一年三月 目 录 第一章 总 则...................................................................................................................................... 3 第二章 经营宗旨和范围 ..................................................................................................................... 4 第三章 股 份 ..................................................................................................................................... 4 第一节 股份发行........................................................................................................................... 4 第二节 股份增减和回购............................................................................................................... 5 第三节 股份转让........................................................................................................................... 6 第四章 股东和股东大会 ..................................................................................................................... 6 第一节 股 东................................................................................................