山西佳维新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议.PDFVIP

山西佳维新材料股份有限公司 公告编号：2017-055 证券代码：837353 证券简称：佳维股份 主办券商：新时代证券 山西佳维新材料股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 会议召开时间：2017 年11 月28 日 会议召开地点：公司会议室 会议召开方式：现场 会议召集人：公司董事长 会议主持人：公司董事长王英维 召开情况合法、合规、符合公司章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 本次会议应到董事5 人，实到董事5 人。会议由公司董事长王英 维主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章 程》的规定。 二、议案审议情况 1 山西佳维新材料股份有限公司 公告编号：2017-055 本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案： (一)审议通过了《关于山西佳维新材料股份有限公司符合非公开 发行可转换债券条件的议案》，并提交2017年第六次临时股东大会审 议。 1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《山西股权交易 中心非公开发行可转换为股票的公司债券业务管理办法（试行）》等 法律法规、规范性文件的有关规定，公司对照发行可转换债券的资格 和相关条件进行了逐项自查，并与山西股权交易中心充分沟通，认为 公司是依法注册的股份有限公司，符合非公开发行可转换债券的条件， 具备非公开发行可转换债券资格。 2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。 3、本议案不涉及关联交易事项。 4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。 (二)审议通过了 《关于山西佳维新材料股份有限公司非公开发行 2017年可转换债券暨关联交易的议案》，并提交2017年第六次临时股 东大会审议。 1、议案内容：详见《山西佳维新材料股份有限公司关于非公开 发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2017-056）、《山西佳 维新材料股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2017-057）。 2、议案表决情况：因公司董事王英维、王国维、王宏维、王博维 与该议案审议事项存在关联关系，上述董事回避表决造成针对本议案 无关联关系董事不足三人，全体董事一致同意将本议案直接提交股东 2 山西佳维新材料股份有限公司 公告编号：2017-055 大会审议。 3、本议案涉及关联交易事项。 4、回避表决情况：关联董事王英维、王国维、王宏维、王博维回 避表决。 (三)审议通过了 《关于授权董事会办理公司非公开发行可转换债 券相关事宜的议案》，并提交2017年第六次临时股东大会审议。 1、议案内容：关于授权董事会全权处理本次在山西股权交易中 心发行可转换债券的一切事宜，主要内容包括但不限于： （1）.根据相关法律法规的规定、山西股权交易中心的规定以及 股东大会的决议，制定和实施本次发行可转换债券的具体方案； （2）.根据可转换债券发行的具体情况和山西股权交易中心的规 定，确定本次可转换债券上市交易时间等； （3）.聘请有关中介机构，签署与本次可转换债券有关的各项文 件、合同等； （4）.在本次可转换债券发行完成后，继续完善与本次可转换债 券发行有关的其他事宜。 2、议案表决情况