中泰化学：四届一次董事会决议公告 2010-12-30.pdfVIP

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2010-082 新疆中泰化学（集团）股份有限公司 四届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学（集团）股份有限公司 （以下简称“中泰化学”或“本公司”）四 届一次董事会于2010年12月29日在公司五楼会议室召开。会议应出席董事13名，实际 出席董事13名，监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议由王洪欣先生主持。经与会董事充分讨论， 表决通过如下决议： 一、会议以赞成票 13 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过关于选举王洪欣 先生为公司第四届董事会董事长的议案； 二、会议以赞成票 13 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过关于聘任崔玉龙 先生为公司总经理的议案； 聘任崔玉龙先生为公司总经理，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。 三、会议逐项审议通过关于聘任公司副总经理等其他高级管理人员的议案； 根据《公司法》、公司章程及有关法律、法规的规定，经总经理崔玉龙先生提名， 报提名委员会审核，并经本次会议审议，董事会聘任王龙远先生、郑欣洲先生、范雪 峰先生、刘新春先生、余小南女士、张岩峰先生、康健先生、杨江红女士为公司副总 经理，孙润兰女士为公司财务总监兼信息总监，唐湘零先生为公司总工程师。以上人 员任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。 表决结果： 1、聘任王龙远先生为公司副总经理 同意13 票，反对0 票，弃权0 票 1 2 、聘任郑欣洲先生为公司副总经理 同意13 票，反对0 票，弃权0 票 3、聘任范雪峰先生为公司副总经理 同意13 票，反对0 票，弃权0 票 4 、聘任刘新春先生为公司副总经理 同意13 票，反对0 票，弃权0 票 5、聘任余小南女士为公司副总经理 同意13 票，反对0 票，弃权0 票 6、聘任张岩峰先生为公司副总经理 同意13 票，反对0 票，弃权0 票 7、聘任康健先生为公司副总经理 同意13 票，反对0 票，弃权0 票 8、聘任杨江红女士为公司副总经理 同意13 票，反对0 票，弃权0 票 9、聘任孙润兰女士为公司财务总监兼信息总监 同意13 票，反对0 票，弃权0 票 10、聘任唐湘零先生为公司总工程师 同意13 票，反对0 票，弃权0 票 以上人员任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 四、会议以赞成票 13 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过关于聘任范雪峰 先生为公司第四届董事会秘书的议案； 聘任范雪峰先生为公司第四届董事会秘书，任期三年，自即日起至本届董事会任 期结束止。范雪峰先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，符合上市公 司董事会秘书任职条件。 2 独立董事对聘任公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书事项 发表独立意见如下： 1、聘任的总经理、副总经理等其他高级管理人员任职资格合法。 经审阅总经理崔玉龙先生、副总经理王龙远先生、郑欣洲先生、范雪峰先生、刘 新春先生、余小南女士、张岩峰先生、康健先生、杨江红女士、财务总监兼信息总监 孙润兰女士、总工程师唐湘零先生、董事会秘书范雪峰先生的履历，未发现有《公司 法》第147 条所规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入尚未 解除的情形。我们认为本次董事会聘任的总经理、副总经理等其他高级管理人员具备 了与职权要求相适应的任职条件和职业素质。 2、总经理、副总经理等其他高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司 章程》的相