上海华测导航技术股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的.PDFVIP

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-070 上海华测导航技术股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 12 月27 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人 员的议案》，同意聘任朴东国先生担任公司总经理，聘任王向忠先生、王杰俊先 生、杨云女士、侯勇涛先生、沈礼伟先生担任公司副总经理，聘任高占武先生担 任公司财务总监，聘任杨云女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自 本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。上述人员简历附后。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资 讯网（ ）的《上海华测导航技术股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。 杨云女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，在本次董事会召开前，其 任职资格已报深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有 关规定。 公司董事会秘书联系方式如下： 电话：021 传真：021 电子邮箱： huace@ 通信地址：上海市青浦区徐泾镇高泾路599 号C 座 邮政编码：201702 特此公告 上海华测导航技术股份有限公司 董 事 会 2017年12月27 日 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-070 附件：高级管理人员简历 朴东国： 中国国籍，男，无境外永久居留权，1968 年11 月生，毕业于浙江大学光电 与科学仪器系光学仪器专业，本科学历。1991 年8 月至1992 年7 月任杭州电视 机厂技术员，1992 年7 月至 1993 年 1 月任韩国大宇欧利安电气有限公司技术 员，1993 年4 月至1999 年4 月任西湖电子集团韩国分公司贸易代表，1999 年5 月至2013 年8 月任职于数源科技股份有限公司，历任上海营销中心负责人、副 总经理、董事，2006 年9 月至2012 年4 月任职于浙江数源贸易有限公司，历任 董事长、总经理，2003 年9 月至2014 年9 月任职于西湖电子集团有限公司，历 任党委委员、副董事长、副总经理，2012 年4 月至2014 年9 月任数源移动通信 设备有限公司董事长，2007 年3 月至2014 年9 月任职于华数数字电视投资有限 公司，历任副董事长、监事及华数数字电视传媒集团有限公司，历任董事、监事， 2013 年8 月加入华测有限，担任总经理。2015 年1 月至2017 年8 月任华测导航 董事会秘书，2015 年1 月至今任华测导航董事、总经理。 截至本公告披露之日，朴东国先生直接持有公司股份2,758,955 股，通过宁 波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 1,379,477 股，通过宁波尚 坤投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份4,138,432 股，合计持有公司股 份8,276,864 股。除上述已披露情况外，朴东国先生与公司控股股东、实际控制 人、持有公司5% 以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在其他 关联关系，且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不是失信被执行人，不存在不适合担任公司总经理的相关情形。 王向忠： 中国国籍，男，无境外永久居留权，1977 年 4 月生，毕业于华北矿业高等 专科学校地籍测量与土地管理专业，大专学历。2001 年7 月