河南瑞贝卡发制品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议.PDF

证券代码：600439 证券简称：G 瑞贝卡 公告编号：2006-012 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 暨召开 2006 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次 会议于 2006 年 5 月 26 日以专人送达及电子邮件方式向各位董事发出会议通知， 于 2006 年 6 月 5 日在公司科技大楼3 楼会议室召开。会议由董事长郑有全先生 主持，应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事陆振盈先生因公出差，书面委托董事 刘丁榜先生出席会议并代为行使表决权，公司部分监事、高级管理人员列席了会 议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经各位董事认 真审议，以投票表决的方式通过如下议案： 一、 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 公司已于 2005 年 11 月 8 日成功完成了股权分置改革，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，对照上市公司非 公开发行股票的条件，公司经过自查后认为，公司符合上市公司非公开发行股票 的条件。 该议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、 《关于公司 2006 年非公开发行股票方案的议案》； 1、发行股票的类型和面值：人民币普通股（A 股）股票，每股面值 1 元。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2 、发行数量：不超过 4,100 万股(含 4,100 万股) ，最终发行数量将提请股东大 会授权董事会根据实际情况确定。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 3、发行对象：证券投资基金、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机 构投资者、经国务院相关部门认可的境外投资者及其他机构投资者等特定投资 者。发行对象不超过 10 名（含 10 名）的特定投资者。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 4 、定价方式及价格 （1）定价方式：本次公司非公开发行股票采用与特定投资者协议确定发行 价格的方式。 （2 ）发行价格：不低于公司董事会决议公告前二十个交易日公司股票收盘 价的算术平均值的 90%，具体发行价格将提请股东大会授权董事会根据实际情况 与特定投资者协商确定。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 5、发行方式 本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准发行后 6 个月内选择适当 时机向特定对象发行股票。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 6、募集资金用途 本次发行募集资金计划投入以下四个项目： （1）投资 13,895 万元用于年产 400 万条工艺发生产线项目 （2 ）投资4,973 万元用于年产 300 万条化纤发生产线项目 （3）投资4,568万元用于国内营销网络建设项目 （4）投资10,653万元用于基础材料项目 以上四个项目计划总投资3.4089 亿元，本次非公开发行募集资金到位后，如 实际募集资金净额少于上述项目计划投资总额，不足部分由企业自筹解决。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 7、本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案 在本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配 利润。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2 8、关于本次非公开发行股票决议有效期的议案。 本次非公开发行股票决议有效期为 1 年，自股东大会审议通过之日起计算。表 决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本次向特定对象非公开发行股票议案尚需提交公司 2006 年第二次临时股东大 会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准。 三、