安徽鑫科新材料股份有限公司五届十六次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600255 股票简称：鑫科材料 编号：临 2012—030 安徽鑫科新材料股份有限公司 五届十六次董事会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司五届十六次董事会会议于2012 年8 月20 日在 公司总部会议室以通讯方式召开，会议通知于2012 年8 月10 日以专人送达、传 真及电子邮件方式发出。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订公司章程的议案》，报公司股东大会批准。（详见 ） 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 二、审议通过《安徽鑫科新材料股份有限公司未来三年（2012 年--2014 年） 股东回报规划》。（详见） 针对上述议案，公司独立董事发表意见如下： 我们认为公司章程中对于利润分配的修订和《安徽鑫科新材料股份有限公司 未来三年（2012 年--2014 年）股东回报规划》