中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告.pdf

证券代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2008—033 中科英华高技术股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 暨召开公司 2008 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 中科英华高技术股份有限公司于 2008 年 8 月 5 日以传真或电话通知方式向 公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会第二十六次会议通知， 2008 年 8 月13日公司第五届董事会第二十六次会议在公司会议室召开。公司董事共9人， 出席会议董事9人，3名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议并全票通过如下议案： 一、关于公司非公开发行股票募集资金使用安排 公司非公开发行股票已于2008年7月25 日结束。由于国内A股市场的市场 环境发生变化等原因，公司计划募集资金 1,039,140,000.00 元，实际募集资金 共计 447,460,000 元，扣除全部发行费用实际募集资金净额为 432,023,733.81 元。 公司本次非公开发行股票的募集资金用途原计划将全部募集资金投入青海 西矿联合铜箔有限公司新建10,000吨/年电解铜箔项目和联合铜箔（惠州）有限 公司扩建 3,500 吨/年电解铜箔项目。鉴于本次实际募集资金仅为 432,023,733.81 元，因此，经公司董事会审议同意，本次募集资金安排分配如 下: 募集资金计划投 募集资实际投入 项 目 项目实施公司及实施方式 入金额(万元) 金额（元） 10000 吨/年电解铜箔项目 增资青海西矿联合铜箔有限公司 75,339 282,023,733.81 3500 吨/年电解铜箔项目 增资联合铜箔（惠州）有限公司 28,575 150,000,000.00 合 计 103,914 432,023,733.81 （1）增资青海西矿联合铜箔有限公司新建10,000吨/年电解铜箔项目 1 根据非公开发行上报材料项目投入计 划，本次募集资金净额中的 282,023,733.81元按以下方式投入青海西矿联合铜箔有限公司： ①替换公司先期以自有资金投入的青海西矿联合铜箔有限公司的前一期增 资款7,700万元； ②经与西部矿业集团有限公司、上海中科英华科技发展有限公司协商同意， 并经青海省政府国有资产监督管理委员会青国资产[2007]183号文的批复同意， 公司按西部矿业集团有限公司、上海中科英华科技发展有限公司的累计出资额 10,000万元、6,250万元收购其各自所持有的青海西矿联合铜箔有限公司40%、 25%的股权； 青海西矿联合铜箔有限公司成为本公司的全资子公司。 ③以剩余的募集资金 42,523,733.81 元再次对青海西矿联合铜箔有限公司 进行增资。 （2）增资联合铜箔（惠州）有限公司扩建3,500吨/年电解铜箔项目 经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行募集资金到 位后，公司将与公司的控股子公司中科英华(香港)商贸有限公司的全资子公司 BACHFIELD LIMITED同比例对联合铜箔（惠州）有限公司增资。 因此，本次本公司使用募集资金对联合铜箔（惠州）有限