九江化纤股份有限公司关于2006 年第一次临时股东大会增加临时议案的.pdfVIP

证券代码：000650 证券简称：S*ST 九化 编号： 2006- 051 九江化纤股份有限公司 关于 2006 年第一次临时股东大会增加临时议案的补充通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江化纤股份有限公司（以下简称公司）董事会于2006年12月5日在《证 券日报》及巨潮资讯网站()刊登了《九江化纤股份有 限公司董事会关于召开 2006 年度第一次临时股东大会的通知》，拟定于 2006 年 12月25日召开2006年度第一次临时股东大会。 2006年12月7 日，公司控股股东九江化学纤维总厂(持有公司67.16%的股 份)向公司董事会发出了《关于增加九江化纤股份有限公司2006年度第一次临时 股东大会临时提案的函》，提议在公司2006年度第一次临时股东大会上增加如下 临时议案事项。经董事会审议，认为临时议案符合《公司法》及《上市公司股东 大会规则》的有关规定，同意将下述临时议案提交 2006 年度第一次临时股东大 会进行审议。 1、审议“关于提请股东大会授权公司董事会办理资产重组事宜的议案” 2 、审议“关于变更公司名称的议案” 鉴于仁和（集团）发展有限公司通过司法拍卖方式获得公司控股股东九江化 学纤维总厂持有的全部国有法人股权，并将获得有权机关批准，公司控股股东将 变更为仁和（集团）发展有限公司，根据现控股股东提议，拟同意将公司名称由 “九江化纤股份有限公司”变更为“仁和药业股份有限公司”（公司名称包含“仁 和”字号，按工商部门核准的名称确定）。 该议案需交股东大会讨论通过，并在获得工商管理部门批准后生效。 3、审议“关于变更公司经营宗旨及经营范围的议案” 公司新的经营宗旨是：为人类健康服务。 1 公司新的经营范围是：中药材种植，药材种苗培植，纸箱生产销售，计算机 软件开发，包装设计，广告策划制作，建材、家电五金、百货化工（化学危险品 除外）、机电（小轿车除外）、电子产品、文体办公用品、通讯器材（无线电发射 设备除外）、汽车配件、金属材料（国家有专项规定除外）批发、销售。 该议案需提交股东大会讨论通过，并最终按按工商部门核准的经营范围确 定。 4、审议“关于董事会提前换届选举的议案” 5、审议“关于聘任肖正连女士担任公司董事的议案” 6、审议“关于聘任杨文龙先生担任公司董事的议案” 7、审议“关于聘任梅强先生担任公司董事的议案” 8、审议“关于聘任殷春旺先生担任公司董事的议案” 9、审议“关于聘任尹建华先生担任公司董事的议案” 10、审议“关于聘任刘新熙先生担任公司独立董事的议案” 11、审议“关于聘任郭月秋女士担任公司独立董事的议案” 12、审议“关于聘任夏际松先生担任公司独立董事的议案” 13、审议“关于监事会提前换届选举的议案” 14、审议“关于聘任祝保华先生担任公司监事的议案” 15、审议“关于聘任孙首建先生担任公司监事的议案” 16、审议“关于聘任叶玉玲女士担任公司监事的议案” 17、审议“关于修改《公司章程》的议案” 原章程第二条修改为： 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 司” 公司经江西省股份制改革联审小组赣股[1996]08 号文批准，以募集设立方 式设立；在江西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号： 3600001130833。 第四条修改为： 公司注册名称： （中文）：仁和药业股份有限公司 （英文）：RENHE PHARMACY CO.,LTD. 第八条修改为：总经理为公司的法定代表人。 2 第十二条修改为： 公司的经营宗旨：为人类健康服务。 第十三条修改为： 经依法登记，公司的经营范围：中药材种植，药材种苗培植，纸箱生产销售， 计算机软件开发，包装设计，广告策划制作，建材、家