京能置业股份有限公司二零零八年第二次临时.pdfVIP

京 能 置 业 股 份 有 限 公 司 二 零 零 八 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 材 料 二 ○ ○ 八 年 六 月 京能置业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议议程 时间：2008 年6 月27 日上午9：00 时 地点：北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧公司会议室 主持人：董事长徐京付先生 序 会议内容 报告人 号 一 宣布到会股东人数和代表股份数 朱兆梅 二 宣布2008 年第二次临时股东大会开幕 徐京付 三 审议如下议案 京能置业关于控股子公司宁夏京能房地产开发有限公 1 吴宝忠 司增资的议案； 京能置业关于向北京能源投资（集团）有限公司申请委 2 吴宝忠 托贷款的议案。 四 推举两名股东代表参加计票和监票 徐京付 五 对上述议案进行表决 六 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票 徐京付 七 监票人代表宣布表决结果 监票人 八 宣读股东大会决议 朱兆梅 九 股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书 律师 十 会议闭幕 徐京付 材料之一 京能置业股份有限公司 关于控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司 增资的议案 各位股东： 经本公司 2007 年第五次临时股东大会审议通过，本公司与北京能源 投资（集团）有限公司（以下简称“京能集团”）共同组建了宁夏京能房 地产开发有限公司，注册资金 1 亿元人民币。本公司出资 9500 万元，出 资比例 95% ；京能集团出资 500 万元，出资比例 5% 。 根据银监会对项目自有资金需要达到项目总投资 35% 以上的规定， 由于宁夏京能房地产开发有限公司注册资金较小，在贷款融资规模上受 到限制，故拟将宁夏京能房地产开发有限公司注册资本金由 1 亿元增加 至 6 亿元，出资比例调整为本公司 70% ；京能集团 30% 。据此，本公司 将增加出资 3.25 亿元（借款），京能集团增加出资 1.75 亿元。 现将此议案提请各股东审议。 京能置业股份有限公司 董 事 会