华北高速公路股份有限公司2008年度内控制度自我评估报告.pdfVIP

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2018-12-01 发布于浙江
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华北高速公路股份有限公司2008年度内控制度自我评估报告.pdf

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华北高速公路股份有限公司2008年度内控制度自我评估报告

华北高速公路股份有限公司 2008年度内控制度自我评估报告一、内部控制环境综述（一）公司内部控制的组织架构公司自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理和管理出效益的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构；遵循不相容职务相分离的原则，合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。根据公司章程，公司设立监事会，代表全体股东监督董事会对企业的管理；公司设立专门的内部审计部门，配备专职审计人员对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督，向董事会负责。公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会，专门委员会成员全部由董事会成员组成，其中审计、薪酬与考核委员会中独立董事占二分之一以上，审计委员会有一名以上独立董事是会计专业人员。公司内部组织架构图如下：办公室董事会秘书管理控制中心物业管理部党群部会事监