广东鸿图科技股份有限公司信息披露管理办法.pdfVIP

广东鸿图信息披露管理办法 广东鸿图科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 信息披露工作质量和规范信息披露程序，确保公司对外信息披露工作的真实性、准 确性、及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及其 他相关规定，结合本公司实际，制定本管理办法。 第二条 本制度所称信息披露是指将证券监管部门要求披露的可能对公司股票 价格产生重大影响、而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，在规定的媒体 上，通过规定的方式向社会公众公布。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司应当严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格 式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。 第四条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。 第三章 信息披露的内容 第五条 公司应当披露的信息包括定期报告和临时报告。年度报告、中期报告 和季度报告为定期报告，其他报告为临时报告。 公司董事、高级管理人员应当对公司定期报告签署书面确认意见；监事会应当 - 1 - 广东鸿图信息披露管理办法 对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见。 临时报告（监事会公告除外）应当由公司董事会发布并加盖董事会公章。 第六条 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内完成年度报告；在每个 会计年度的上半年结束之日起二个月内完成中期报告；在季度结束后的一个月内完 成季度报告，并在指定报纸披露定期报告及其摘要。 第七条 在披露定期报告时，公司财务负责人应保证财务数据的真实、准确， 没有虚假陈述和遗漏。 第八条 临时报告应包括但不限于下列事项： （一）董事会会议决议、监事会决议、股东大会决议：公司董事会所有成员应 保证董事会及股东大会文件的形成程序合法，内容准确、真实、完整，并在此类会 议结束后两个工作日内将决议和决议公告报送深圳证券交易所审核后，在指定报纸 上公告。 （二）独立董事的声明、意见及报告：独立董事在完成此类文件时，公司有关 人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒。独立董事发表的独立意见、提案及书 面说明应当公告的，董事会秘书应及时与深圳证券交易所联系并办理公告事宜。 （三）应当披露的交易，主要包括下列事项： 1．购买或者出售资产； 2．对外投资（含委托理财、委托贷款等）； 3．提供财务资助； 4．提供担保（反担保除外）； 5．租入或者租出资产； 6．委托或者受托管理资产和业务； 7．赠与或者受赠资产； 8．债权、债务重组； - 2 - 广东鸿图信息披露管理办法 9．签订许可使用协议； 10．转让或者受让研究与开发项目； 11．深圳证券交易所认定的其他交易。 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商 品等与日常经营