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无锡商业大厦大东方股份有限公司 第三届董事会第十次会议 二○○八年四月六日 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于召开第三届董事会第十次会议的通知 先生（女士）： 兹定于2008 年4 月6 日下午2：00 在本公司八楼会议室举行 三届十次董事会。本次董事会审议的议案为： 一、《2007 年度总经理工作报告》； 二、《公司2007 年度财务决算报告》； 三、《公司2008 年度财务预算报告》； 四、《2007 年度利润分配预案》； 五、《公司2007 年度报告》及其摘要； 六、《2007 年公司董事会报告》； 七、《关于提名黄辉先生为董事候选人的议案》； 八、《关于2008 年度续聘江苏公证会计师事务所的议案》； 九、《关于利用闲置资金申购新股的议案》； 十、《公司独立董事年报工作制度（草案）》； 十一、《关于召开2007 年度股东大会的议案》。 请您准时出席（列席）会议。 公司地址：无锡市中山路343 号 邮编：214001 联系电话：0510 传真：0510- 联系人：张 斌 陈 辉 无锡商业大厦大东方股份有限公司 董事会 二○○八年三月二十六日 无锡商业大厦大东方股份有限公司三届十次董事会 议案一 总经理工作报告 2007.年，大厦股份加快了公司由传统百货向时尚百货、精品百货转型的 步伐，继续大力实施经营布局的调整改造和品牌结构的提档升级，并保持了 公司效益的基本稳定，从而进一步提升了公司的核心竞争力和可持续发展能 力。现将公司2007 年工作总结和2008 工作计划简要报告如下： 一、2007 年主要经济指标完成情况（合并） 1、主营业务收入：全年实现主营业务收入33.19 亿元，同比增长 3.36% 。 完成年度预算34.97 亿元的95% ； 2、主营业务毛利：全年实现主营业务毛利4.17 亿元，同比增加4174 万元， 增长10.90%，完成年度预算4.05 亿元的103%； 3 、利润及收益情况： 全年公司实现账面利润 16,813 万元，同比增加2843 万元，增长20.35%， 完成年度预算的 104%。全年实现净利润8,403 万元，同比增加945 万元，增长 12.67%。每股收益0.258 元，比去年0.229 元，增加0.029 元。 4、资产及权益情况： 2007 年末公司总资产20.12 亿元，比年初17.98 亿元增加2.154 亿元；年 末所有者权益69,385 万元，比年初63,958 万元增加5,427 万元；2007 年公司 净资产收益率为12.10%，同比上升0.44 个百分点。 二、2007 年经济工作主要情况 1、百货主营 07 年公司利用经营布局调整改造的契机继续贯彻实施品牌发展战略，品牌 商品的质量档次、经营比重有了很大提升，经营面貌焕然一新。百货主营全年 销售收入9.75 亿元，同比增长21%。 ① 抢夺品牌资源，抢占竞争制高点。公司抓住国际一线品牌向二三线城市 扩展和公司经营布局调整的有利时机，加大力度引进国际品牌，目前已有迪奥、 卡地亚等近二十家时尚性、奢侈性品牌，近 200 家国际、国内中高档品牌成为 公司的战略合作伙伴。年品牌平均更新率达35%，已初步形成以一线品牌为核心， 以时尚品牌为骨干的品牌架构，从而有力地抢占了市场竞争的主动权和制高点。 ② 完成改造装修，扩大经营面积。公司基本完成营业场所改扩建及装璜工 程，年内合计扩大经营面积2.6 万㎡，其中，女装扩大7600 ㎡，男装扩大3500 ㎡，运动休闲扩大3400 ㎡，鞋帽皮具扩大3200 ㎡，黄金饰品扩大2300 ㎡，从 而为扩大