河北金牛能源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告.pdfVIP

股票简称：金牛能源 股票代码：000937 公告编号：2009 临－007 河北金牛能源股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北金牛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议 于2009年2月28日上午8点在公司金牛能源大酒店四层第二会议厅召开。会议应到 董事15名，现场出席14名,董事郭周克先生因公出差,委托董事张汝海先生代为出 席并表决。会议由董事长王社平先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关 人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了 以下议案： 一、关于公司 2008 年度董事会工作报告的议案 该项议案尚需经公司2008年度股东大会审议。 同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、关于公司 2008 年度总经理工作报告的议案 同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、关于公司 2008 年度报告全文及摘要的议案 该项议案尚需经公司2008年度股东大会审议。 同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票 1 四、关于公司 2008 年度财务决算报告的议案 经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，截止2008年12月31日，公 司资产总额11,110,553,920.47元，负债总额4,850,859,407.30元，股东权益总额 6,259,694,513.17 元。 2008年度，公司营业收入9,275,886,197.17 元，营业成本4,716,318,579.86 元，营业利润2,803,779,721.50元，营业外收支净额-30,713,006.54 元，利润总 额2,773,066,714.96元，所得税费用776,792,726.41元，净利润1,996,273,988.55 元，扣除非经常性损益后的净利润2,014,997,779.07 元，经营活动产生的现金流 量净额2,051,503,597.52 元，现金及现金等价物净增加额143,757,191.74 元。 该项议案尚需经公司2008年度股东大会审议。 同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票 五、关于公司 2008 年度利润分配预案的议案 经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，本公司2008年度实现净利 润1,964,069,321.77元，加年初未分配利润1,477,486,097.80元，可供分配的利 润为3,441,555,419.57元，按照《公司章程》、《企业会计准则》等有关规定， 提取10%法定盈余公积金224,969,924.69元，提取专项储备130,064,234.34元，可 供股东分配的利润为3,086,521,260.54元，减应付普通股股利157,590,506.60元， 未分配利润2,928,930,753.94元。2008年度利润分配预案为：以2008年度分红派 息股权登记日收市后的总股本为基准，向全体股东每10股派现金1.5元(含税)，共 计118,192,879.95元。 该项议案尚需经公司2008年度股东大会审议。 同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票 六、关于公司日常关联交易的议案 具体内容详见公司日常关联交易公告。 该项议案尚需经公司2008年度股东大会审议批准。 2 同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 公司15名董事中王社平先生、郭周克先生、刘建功先生、张汝海先生、刘尚 林先生、赵森林先生、祁泽民先生、董传彤先生、李明朝先生回避表决。 七、关于公司内部控制自我评价报告的议案 同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票 八、关于公司社会责任报告的议案 同意 15 票 反对 0 票