河南同力水泥股份有限公司第三届董事会2008 年度第二次会议决议公告.pdfVIP

股票代码：000885 股票简称：ST 同力 公告编号：2008—018 河南同力水泥股份有限公司 第三届董事会2008年度第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南同力水泥股份有限公司第三届董事会2008年度第二次会议通知于2008年4月9 日以书面形式发出，2008年4月19日—20日在郑州市农业路41号公司会议室以现场表决 方式召开。应参加表决的董事7人，实际参加表决董事7人。会议由蔡志端董事长主 持。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成决议如下： 一、关于《公司2007年度经营工作报告》 经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该报告。 二、关于《公司2007年度财务报告》 经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该报告，同意将该报告提交 股东大会审议。 三、关于《董事会工作报告》 经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过董事会工作报告，同意提交股 东大会审议。 四、关于《公司2007年年度报告及报告摘要》 经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了公司 2007 年年度报告及报告 摘要，同意公开披露。 五、关于《公司2007年度利润及利润分配预案》 根据西安希格玛有限责任会计师事务所出具的审计报告，本公司 2007 年度实现 的净利润为 42,192,942.55 元，加上年度结转的未分配利润-573,735,301.54 元，可 供股东分配的利润为-531,542,358.99元。鉴于本公司未弥补完亏损，2007年度不进 行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司 2007 年度实现的净利润主要用于补 充公司2008年度流动资金。 经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该预案，同意将该预案提交 股东大会审议。 六、关于《续聘公司2008年度审计机构的议案》 经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案，同意续聘西安希格 玛有限责任会计师事务所为公司 2008 年度财务审计中介机构，聘期一年，费用为人 民币30万元。同意将该议案提交股东大会审议。 七、关于《公司2007年度内部控制自我评价报告》 经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2007 年度内部控制自 我评价报告》。 八、关于《公司2008年度日常关联交易的议案》 经非关联董事举手表决，3票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。 九、关于《独立董事薪酬的议案》 经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案，同意将独立董事薪 酬调整为年薪 4 万元（税后）。同意将该议案提交股东大会审议。 十、关于《提议召开2007年度股东大会的议案》 经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案，同意于 2008 年 5 月 16日召开公司2007年年度股东大会。 十一、关于《独立董事年报工作制度》 经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了公司《独立董事年报工作制 度》。 十二、关于《董事会审计委员会年度报告工作规程》 经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了公司《董事会审计委员会年 度报告工作规程》。 十三、本公司独立董事就本次董事会审议的有关事项发表如下独立意见： 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等有关规 定，我们作为本公司独立董事发表独立意见如下： 1、关于对外担保事项 经查阅公司财务报表、财务报表附注和西安希格玛有限责任会计师事务所出具 的审计报告，截止2007年12月31日，公司及其控股子公司无对外担保事项。 2、关于2007年度利润分配方案 经希格玛有限责任会计师事务所审计，公司 2007 年度实现净利润 42,192,942.55 元，以前年度未分配利润-573,735,301.54 元，可供股