合同诈骗案件侦查的取证与讯问要略.docVIP

合同诈骗案件侦查的取证与讯问要略 2006~2期 第5卷f总第23期) 安徽警官职业学院 JournalofAnhuiVocationalCollegeofPoliceofficers No.2?2O06 GenemINo.-3,Vot.5 台同诈骗案件侦查的取证与讯问要略 沈志宏 (安徽公安职业学院,安徽合肥230031) 【摘要】合同诈骗犯罪危害严重,此类案件侦查一般分两个阶段:缉捕犯罪嫌疑人前,应注重对被害人,相关 证人等全面调查取证;犯罪嫌疑人到案后,应及时进行讯问,做到合法,全面,细致地获取其口供. 【关键词】合同诈骗案件;证据特点;依法取证;讯问 【中图分类号】DF793【文献标识码】A【文章编号】1671-5101(2006)O2—0053—02 合同诈骗犯罪一直是经济领域中一种突出的犯 罪形式,它严重地危害着社会主义经济秩序,干扰和 影响着我国市场经济的健康发展,给国家,金融,企 业,个体经营者造成无法挽回的经济损失.为此,刑 法第224条专门对合同诈骗罪加以规定,把合同诈 骗行为从诈骗罪中分离出来,以加大打击力度.本文 从实战出发,拟就此类案件侦查的取证和讯问方法 作初步探讨. 一 ,合同诈骗犯罪的证据特点 合同诈骗罪是诈骗犯罪的一种特殊表现形式, 其证据具有一般诈骗罪的特点,同时又具有自身的 一 些特点,主要表现如下: 一 是合同诈骗罪行为人主观方面的证据不易收 集.在实践中,大量的合同诈骗罪经常和合同纠纷混 杂在一起.区别两者的一个重要方法就是考察行为 人是否有履行合同的诚意,或者说,有无通过欺骗的 方法签订合同以企图非法占有他人财物的目的.但 对于如何判断行为人有无非法占有的目的,通常由 于和经济纠纷掺杂在一起,这样在客观上就增加了 收集诈骗罪行为人主观方面证据的难度. 二是合同诈骗罪行为人客观方面的证据比较容 易收集.构成合同诈骗罪客观方面的证据主要是物 证和书证.其中,物证主要是指行为人利用合同诈骗 所取得的货款和货物,另外还包括在虚假履行合同 中所使用的交通工具,厂房以及伪造的印章,文件 等,这类犯罪工具在实际办案中比较容易查获和收 集.书证主要是指行为人为了达到诈骗目的而虚拟 的合同,伪造的信件,资信证明等,这些证据在合同 订立过程中,一般另一方当事人已经过目或在合同 中有所反映,因此认定起来并不困难. 三是合同诈骗罪中犯罪数额认定具有重要意 义.根据我国刑法规定,在合同诈骗中,诈骗数额较 大的方构成诈骗罪.数额之多少,表明了合同诈骗犯 罪后果的严重程度,反映在证据上,主要有被骗取的 定金,货款,预付款以及货物等. 二,合同诈骗案件侦查的取证 合同诈骗案件的侦查大多在犯罪嫌疑人已潜逃 消失的情况下进行,因此围绕着举报人(被害人)提 供的情况进行调查取证,是侦办此类案件前期的主 要工作. (一)询问被害人 首先,注意做到询问的及时性.在合同诈骗中, 由于合同本身的周期所决定其在时间上是一个较长 过程,且整个诈骗行为都是在极其隐蔽的情况下进 行的.在被害人发觉或其他途径导致诈骗行为案发 后,对被害人及时进行询问对于证据的收集极为重 要.及时询问,可以在被害人记忆清楚的最大限度内 获取有关案件事实的信息.反之,将会因被害人记忆 的退化而丧失获取重要信息特别是一些细节的良 机.其次,注意做到询问的全面性.一方面,合同诈骗 案件的被害人,往往不是一方当事人,在特定情形 下,合同当事人的另一方可以由多人组成.因此在询 问被害人时,应当尽可能获取不同被害人的证言,互 相印证,互相弥补;另一方面,在实践中合同诈骗罪 所侵害的对象往往是具有法人资格的公司,企业或 者其他经济组织.在这种情形下,其证据收集是通过 对该合同的直接责任人或者其他的主管人员进行 的.在对其进行询问时,也应当对该合同有接触的人 员全面进行证据收集活动.最后,注意做到询问内容 的完整性.通过许多问题询问被害人,力争获取以下 内容:一是关于签订合同的目的,该目的涉及到怎样 的合同利益;二是关于与对方接触的时间,地点;三 是如何与对方相识的;四是关于对方的外表特征与 语言表达;五是对方是一人还是数人;六是双方在合 同签订过程中怎样接触的;七是被害人是如何发现 被诈骗的. (二)询问证人 在许多合同中,尤其在一些交易量大的合同中, 还牵涉到合同外的第三人(如合同的担保人)的利 益.在此情形下,该担保人有时并非合同诈骗的受害 人,其所提供的有关案件信息,可作为证人证言形式 对待.这是合同诈骗案件中,作为一种典型的证人的 表现形式.事实上,由于合同诈骗涉及的范围往往比 较广,行为进行的时间段比较长,通过各种途径接触 到合同行为的人也比较多,例如合同标的物的运输 人员,货物的存储人员等,同样,对该类人员的询问 可以从客观方面了解合同诈骗行为的具体实施情