深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Roal Estate Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2009-005） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公 司”）于2009年2 月1日以传真和电子邮件方式发出了《关于召 开第六届董事会第一次会议的通知》。2009 年 2 月 11 日上午， 公司第六届董事会第一次会议在深房广场 48 楼会议室召开，应 到董事9 人，实到9人。会议的召集和召开符合有关法律、法规 规章和公司章程的规定。 一、会议以记名投票表决方式通过了《关于选举第六届董事 长的议案》，与会董事以9 票赞成、0票反对、0票弃权选举周建 国先生为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第六届 董事会董事长。 二、会议以记名投票表决方式通过了《关于聘任高级管理人 员的议案》，与会董事以9 票赞成、0票反对、0票弃权同意聘任 郭宏壮先生为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司总 经理，聘任罗自超先生、杨家勇先生为深圳经济特区房地产 。 （集团）股份有限公司副总经理 1 三、会议以记名投票表决方式通过了《关于聘任董事会秘书 的议案》，与会董事以9票赞成、0票反对、0票弃权同意陈继先 生为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会秘书。 四、会议以记名投票表决方式通过了《关于聘任证券事务代 表的议案》，与会董事以9 票赞成、0票反对、0票弃权同意冯宏 伟先生为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司证券事 务代表。 五、会议以记名投票表决方式通过了《关于免去高级管理人 员的议案》，因工作变动原因，公司原副总经理宋公利先生已调 离本公司，与会董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权同意免去 宋公利先生深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司副总 经理职务。 独立董事发表独立意见：认为本次董事会对上述高级管理人 员的任免程序合规，所聘人员符合相关任职资格要求，且适合担 任上市公司高管人员职务，同意董事会予以聘任。 特此公告。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 二○○九年二月十二日 2 附：个人简历 郭宏壮，男，汉族，中共党员，1958年 12 月出生，籍贯广东潮 阳，在职研究生，工程师。曾任：基建工程兵第十六团干部股干事； 深圳市第二建筑工程公司政工科干事；深圳市南洋企业公司办公室主 任；深圳市建设（集团）公司工会干事、总经理秘书；深圳市建设工 程总承包公司副总经理；深圳市建设 （集团）公司龙岗房地产公司经 理；深圳市建设投资控股公司房地产开发部副经理；深圳市金众（集 团）股份有限公司党委书记、总经理；深圳市城市建设开发（集团） 公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长；2006 年 7 月起任本 公司总经理、党委副书记。 罗自超，男，汉族，中共党员，1960年 2 月出生，广东南海人。 大学本科学历，高级工程师职称。曾任： 深圳市设计装饰工程公司 助工、室主任、总助、总经理、党委副书记；深圳市建筑工程总承包 公司总经理； 深圳市建艺实业股份有限公司董事长；2003.07至今 任本公司副总经理。 杨家勇，男，汉族，中共党员，1972 年11 月出生，籍贯广东茂 名，研究生学历，经济师。曾任： 深圳市天健（集团）股份有限公