广东大华农动物保健品股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明.pdfVIP

广东大华农动物保健品股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 及其董事、监事、高级管理人员的确认意见 在本说明中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 广东大华农、本公司、公司、 指 广东大华农动物保健品股份有限公司 股份公司、发行人 新华农有限 指 广东新华农动物保健品有限公司，为发行人的前身 广东大华农动物保健品有限公司，由新华农有限更名而 大华农有限 指 来，为发行人的前身 温氏集团 指 广东温氏食品集团有限公司，曾为大华农有限的股东 广东温氏南方家禽育种有限公司，更名前为新兴县温氏 温氏南方家禽 指 南方家禽育种有限公司，曾为大华农有限的股东 肇庆大华农 指 肇庆大华农生物药品有限公司，为发行人的全资子公司 新兴禽蛋 指 新兴大华农禽蛋有限公司，为发行人的全资子公司 一、 发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明 本公司股本演变过程经历了二个阶段，即新华农有限、大华农有限至股份公 司二个阶段，演变过程概览如下图： 2-3-1 本公司股本演变的具体情况如下： （一）新华农有限阶段 2004 年 5 月 21 日，温氏集团与温氏南方家禽签订《股东出资协议书》，约 定共同投资设立新华农有限，主要从事禽畜兽药、饲料添加剂销售及相关技术咨 询服务。新华农有限设立时注册资本为 1,200 万元，其中温氏集团以货币出资 1,080 万元，占公司注册资本的 90%，温氏南方家禽以货币出资 120 万元，占公 司注册资本的 10%。2004 年 7 月 26 日，广东肇庆中鹏会计师事务所有限公司出 具肇中鹏所新验字（2004 ）043 号《验资报告》对上述出资进行了验证。 2004 年 8 月 9 日，新华农有限在新兴县工商局办理注册登记，领取了《企 业法人营业执照》，注册号为 4453212000233 。 2-3-2 （二）大华农有限至股份公司阶段 1、2005 年3 月公司名称变更 2005 年 3 月 15 日，经新华农有限股东会决议，同意公司名称由“广东新华 农动物保健品有限公司”变更为“广东大华农动物保健品有限公司” ，并修改公司 章程。2005 年 3 月 28 日，新兴县工商局核发《企业名称变更核准通知书》（粤 名称变核内冠字[2005]第号）核准本公司名称变更。2005 年 4 月 7 日， 新华农有限就上述名称变更办理了工商变更登记手续。 2 、2008 年4 月温氏集团通过广东大华农股改方案 2008 年 4 月 7 日，发行人原股东温氏集团召开股东大会，通过《广东大华 农动物保健品有限公司股改方案》。根据该股改方案，温氏集团决定以 2008 年 3 月 4 日为股权登记日，按温氏集团各员工股东（含退休员工）在股权登记日的 持股数额从高到低排序，前 200 名员工股东取得入股大华农的资格，分两批入股， 第一批 34 名股东于 2008 年 4 月受让温氏集团和温氏南方家禽在大华农有限 100%的股权，第二批 166 名股东待大华农有限改制为广东大华农后，以认购广 东大华农增发股份的方式入股。后因原温氏集团前 200 名股东中有 4 名不符合入 股条件，因此 2008 年 8 月定向增发时为 162 人。 3、2008 年4 月股权转让 （1）股权转让情况 2008 年 4 月 26 日，经温氏集团2008 年第一次临时股东会决议，同意将温 氏集团所持有的广东大华农 90%股权作价 169,695,308.43 元，按 34 名自