西安曲江文化旅游股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2016-019 西安曲江文化旅游股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交 易类别相关的交易（公司日常关联交易已经公司2015 年年度股东大会审议通过， 不再累计计算）的累计次数及其金额：无。 一、关联交易概述 为保证公司唐华宾馆改扩建项目的顺利实施，根据《中华人民共和国合同 法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及公司建设项目管理办法，公司 拟与西安曲江国际会展投资控股有限公司（以下简称：会展控股，为公司关联方） 签订《唐华宾馆改扩建工程代建合同》，委托会展控股作为代建方代建管理唐华 宾馆改扩建工程项目。 本次交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易对方会展控股为西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 （以下简 称文化产业集团，为公司第一大股东的母公司）的控股子公司，故会展控股与公 司存在关联关系,因此本次交易构成了上市公司的关联交易。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联 人之间交易类别相关的关联交易未达 3000 万元以上，占上市公司最近一期经审 计净资产绝对值不足5%。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 会展控股由文化产业集团和陕西省会展中心共同投资成立，文化产业集团持 有会展控股80%股权，故会展控股与公司存在关联关系。 （二）关联人基本情况 会展控股成立于1995 年7 月，注册地址：西安曲江新区雁南五路1868 号曲 江影视演艺大厦 11 层，注册资本：五亿元人民币，法定代表人：常宏伟，主营 1 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2016-019 业务：曲江国际会议中心项目总体规划区域的投资 （仅限以自有资产投资）、开 发建设；房地产开发、销售；基础设施建设；土地开发；受委托实施会展区域旧 城及城中村改造；房地产中介服务；物业管理；城市建设、工业、商业、高科技 项目的投资 （仅限以自有资产投资）；园林景观设计、施工；园林绿化建设；文 化产品开发。 截至2015 年12 月31 日，会展控股总资产32.15 亿元、净资产6.46 亿元， 2015 年度实现主营业务收入7.34 亿元、净利润2,365.13 万元。会展控股先后建 成曲江影视大厦、曲江银座等市级重点工程，先后承担了南窑、瓦胡同、孟村、 余王村等城中村拆迁改造和安置小区建设任务，并承担了多个省市重点项目的建 设任务。会展控股符合 《西安曲江新区国有投资工程建设项目管理办法》规定的 代建单位条件，参与出版传媒大厦、新华小学、余王小学、长鸣路、天坛路及天 坛遗址公园等代建项目建设。其生产经营正常，具备履约能力。 三、关联交易标的基本情况 （一）交易标的 交易的名称和类别 本次交易为公司委托会展控股代建管理唐华宾馆改扩建工程项目，为接受劳 务类别。 代建项目为唐华宾馆改扩建工程，项目位于慈恩路以北，总占地面积约 51.582 亩。建设内容包括唐华宾馆整体提升改造，新建大宴会厅、地下车库及配 套用房，新建部分占地约 11 亩，总建筑面积为 11280 平方米，其中地上部分为 4670 平方米，地下部分为6610 平方米。计划总投资约2.8 亿元。 （二）关联交易定价原则和方法 本次关联交易遵循市场定价原则。 （三）成交价格 代建费费率为5%，代建费暂定总价1000 万元（大写：人民币壹仟万元整）， 代建费以经审计的实际竣工结算造价确定的项目投资总额为基数（不含土地费 用、前期策划费、采办费、向政府部门缴纳的各种规费）。 四、关联交易的主要内容和履约安排 《唐华宾馆改扩建工程代建合同》主要条款如下： （一）项目投资、工期、质量、安全控制目标