北京地区金杜律师事务所有关深圳地区太光电信股份有限公司.PDFVIP

北京市金杜律师事务所 关于深圳市太光电信股份有限公司 吸收合并神州数码信息服务股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书 （四） 致：深圳市太光电信股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称“本所” ）受深圳市太光电信股份有限公司 （以下简称“公司”或“太光电信” ）的委托，担任公司以新增股份换股吸收合并神州 数码信息服务股份有限公司 （以下简称“神州信息” ）并募集配套资金暨关联交易 （以下简称“本次交易”或“本次吸收合并” ）的专项法律顾问。为本次交易，本所于 2013 年8 月1 日、2013 年9 月11 日、2013 年9 月25 日和2013 年 11 月4 日 分别出具了《北京市金杜律师事务所关于深圳市太光电信股份有限公司吸收合并 神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》 （以 下简称“ 《法律意见书》” ）、 《北京市金杜律师事务所关于深圳市太光电信股份 有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（一）》（以下简称“ 《补充法律意见书（一）》” ）、 《北京市 金杜律师事务所关于深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股 份有限公司并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）》 （以下简称 “ 《补充法律意见书（二）》” ）和《北京市金杜律师事务所关于深圳市太光电信 股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金暨关联交 易的补充法律意见书（三）》（以下简称“ 《补充法律意见书（三）》” ）。 现就中国证监会口头反馈意见的要求，出具本补充法律意见书。 本补充法律意见书是对本所已出具的《法律意见书》、《补充法律意见书 （一）》、《补充法律意见书（二）》及《补充法律意见书（三）》相关内容的 补充，并构成《法律意见书》不可分割的一部分。本所在《法律意见书》、《补 充法律意见书 （一）》、《补充法律意见书（二）》及《补充法律意见书 （三）》中发表法律意见的前提、假设和有关用语释义同样适用于本补充法律意 见书。本补充法律意见中使用简称的含义与《法律意见书》中所使用简称的含义 相同。 本补充法律意见书仅供公司为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目 的。本所及经办律师同意将本补充法律意见书作为申请进行本次交易所必备的法 1 律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。 本所及经办律师根据法律法规及中国证监会有关规定的要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，出具本补充法律意见书如下： 一、 请申请人补充披露 2007 年 11 月至今神州数码的股权控制关系，在此 期间神州数码是否存在控股股东及实际控制人；补充披露郭为通过 Kosalaki Investments Limited 增减持神州数码股票资金来源情况；补充披露郭为持有联 想控股的股权关系。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 1、2007 年11 月至今神州数码的股权控制关系 2007 年 8 月 1 日，联想控股与买方Sparkling Investment (BVI) Limited ， Charmway Trading Limited 及Fine Elite Management Limited 签署协议，约定联 想控股分别向前述三家买方转让 149,154,338 股、77,325,960 股及 33,139,697 股神州数码股份，约占当日神州数码已发行股本的 29.60%；同时，当时神州数 码的重要股东 GA （GA 系当时持有神州数码股权的三家股东的合称，该三家分别 为 General Atlantic Partners (Bermuda) ，L.P.，为一家百慕大有限合伙；GAP Coinvestment Partners II, L.P. ，为一家美国特拉华州有限合伙，以及 GapStar, LLC ，为一家美国特拉华州有限责任公司）与 Sparkling Investment (BVI) Limited 及 Kosalaki Investments Limited 签署协议，约定 GA 分别向前